المستخدمون الكرام في CoinW:
تولي CoinW اهتمامًا دائمًا لمكافحة غسل الأموال (AML)، مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والامتثال للعقوبات المعمول بها، مع الاستمرار في تحسين السياسات والأنظمة ذات الصلة وتدابير مراقبة المخاطر، ودمج متطلبات الامتثال في قبول المستخدمين، خدمات المنتجات، مراقبة المعاملات وإدارة الشركاء. تقوم المنصة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد المنصة، بإجراء التحقق من هوية العملاء، فحص العقوبات، مراقبة مخاطر المعاملات وفحص الأنشطة المشبوهة، لمنع استخدام خدمات المنصة في تحويل عائدات الجرائم، تمويل الأنشطة الإرهابية، التهرب من العقوبات المعمول بها أو أي أنشطة غير قانونية أخرى.
لتقليل مخاطر الاحتيال، غسل الأموال، تمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية في تداول الأصول الرقمية، وحماية حقوق المستخدمين القانونية ونظام التداول الطبيعي، نقدم التنبيهات التالية بشأن أمان تحويل الأصول الرقمية:
قبل إجراء الإيداع، السحب أو أي تحويلات مالية أخرى، يرجى فهم خلفية المعاملة، مصدر الأموال وحالة الطرف المقابل بشكل كامل، وتجنب استلام أو تحويل أموال ذات مصدر غير واضح، استخدام غير محدد أو تفتقر إلى خلفية معاملة معقولة. لا تؤجر أو تعير حسابك، ولا تشارك في أنشطة تحصيل أو دفع نيابة تفتقر إلى خلفية معاملة حقيقية.
يرجى الانتباه إلى الطرف المقابل والمؤسسات المرتبطة به، المالك الفعلي، وكذلك المنصات، مؤسسات الخدمات وعناوين المحافظ التي يستخدمونها، وما إذا كانت تخضع لعقوبات، قيود تنظيمية أو مخاطر كبيرة أخرى. لا يجوز استخدام هوية الآخرين، الحسابات المحتفظ بها نيابة، التحصيل والدفع من طرف ثالث أو ترتيبات أخرى لتجنب القيود المعمول بها. مرور الأموال عبر محافظ وسيطة أو طرف ثالث لا يلغي المخاطر الأصلية تلقائيًا.
بالنسبة للأطراف المقابلة والمعاملات التي تحمل مؤشرات مخاطر كبيرة، ستقوم CoinW بالتحقق بناءً على خلفية المعاملة، تدفق الأموال ومستوى الارتباط، لتقرير ما إذا كانت ستقبل الأموال، تعالج المعاملة أو تقدم الخدمة؛ وفي حال وجود أنشطة محظورة قانونًا أو طلبات تجميد، سيتم التعامل معها وفقًا للقانون.
تطبق CoinW، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ومتطلبات إدارة المخاطر، التحقق من الهوية، العناية الواجبة، تحديد المالك الفعلي والمستفيد الحقيقي (إن وجد) والمراقبة المستمرة للمخاطر على المستخدمين الأفراد، العملاء المؤسسيين، تجار P2P والشركاء ذوي الصلة.
لا يجوز لأي شريك، تاجر أو قناة تجارية أن يعد أو يوفر "تخطي المراجعة" أو "قناة خاصة"، أو يساعد المستخدمين على التهرب من متطلبات التحقق من الهوية، فحص العقوبات ومراقبة مخاطر المعاملات على المنصة.
يرجى إجراء المعاملات عبر القنوات الرسمية لـ CoinW، والتحقق بدقة من عنوان الاستلام، نوع العملة ومعلومات الشبكة قبل التحويل، وحفظ مستندات الحساب ومعلومات التحقق الأمني بشكل جيد، والحذر من انتحال موظفي المنصة أو طلبات التحويل تحت ذريعة التحقق من الحساب أو فك تجميد الأموال.
يرجى الاحتفاظ بسجلات المعاملات والوثائق الداعمة المتعلقة بتداول الأموال بشكل جيد. بالنسبة للمعاملات غير العادية أو التي تحمل شكوكًا معقولة في المخاطر، يمكن لـ CoinW، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد المنصة، طلب من المستخدمين تقديم مستندات إضافية للتحقق من الهوية، مصدر الأموال أو خلفية المعاملة.
وفقًا لحالة المخاطر المحددة والأساس القانوني المعمول به، يمكن للمنصة اتخاذ إجراءات مثل تعليق الإيداع، تقييد التداول أو السحب، رفض المعاملات، تعليق أو إنهاء الخدمات؛ وإذا تطلب القانون تجميد الأموال، تقديم تقارير أو التعاون مع الجهات التنفيذية، سيتم تنفيذ ذلك وفقًا للمتطلبات ذات الصلة. ستقوم المنصة بتقييم الأنشطة المشبوهة وترقيتها داخليًا، والوفاء بالتزامات الإبلاغ القانونية في الوقت المناسب.
في حدود ما يسمح به القانون ودون انتهاك لالتزامات السرية، ستقوم المنصة بإبلاغ المستخدمين عبر القنوات الرسمية بمتطلبات التحقق وتقدم المعالجة، وتوفير قنوات للمراجعة أو الاستئناف. ستحمي CoinW بيانات المستخدمين والأصول ذات الصلة وفقًا للقانون، ولن تطلب من المستخدمين دفع "رسوم فك التجميد" أو "الضمان" أو "رسوم التحقق" بحجة مراجعة الامتثال أو فك تجميد الحساب.
إذا تم اكتشاف تداول أموال غير طبيعي، احتيال مشتبه به أو استخدام غير مصرح به للحساب، يرجى الاتصال بالمنصة عبر قنوات خدمة العملاء الرسمية لـ CoinW في الوقت المناسب.
ستواصل CoinW تحسين إدارة مكافحة غسل الأموال، مكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات المعمول بها، للحفاظ مع المستخدمين على بيئة تداول أصول رقمية آمنة ومنظمة ومنضبطة.
نشكر تفهمكم ودعمكم.
فريق CoinW
المستخدمون الكرام في CoinW:
تولي CoinW اهتمامًا دائمًا لمكافحة غسل الأموال (AML)، مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والامتثال للعقوبات المعمول بها، مع الاستمرار في تحسين السياسات والأنظمة ذات الصلة وتدابير مراقبة المخاطر، ودمج متطلبات الامتثال في قبول المستخدمين، خدمات المنتجات، مراقبة المعاملات وإدارة الشركاء. تقوم المنصة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد المنصة، بإجراء التحقق من هوية العملاء، فحص العقوبات، مراقبة مخاطر المعاملات وفحص الأنشطة المشبوهة، لمنع استخدام خدمات المنصة في تحويل عائدات الجرائم، تمويل الأنشطة الإرهابية، التهرب من العقوبات المعمول بها أو أي أنشطة غير قانونية أخرى.
لتقليل مخاطر الاحتيال، غسل الأموال، تمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية في تداول الأصول الرقمية، وحماية حقوق المستخدمين القانونية ونظام التداول الطبيعي، نقدم التنبيهات التالية بشأن أمان تحويل الأصول الرقمية:
قبل إجراء الإيداع، السحب أو أي تحويلات مالية أخرى، يرجى فهم خلفية المعاملة، مصدر الأموال وحالة الطرف المقابل بشكل كامل، وتجنب استلام أو تحويل أموال ذات مصدر غير واضح، استخدام غير محدد أو تفتقر إلى خلفية معاملة معقولة. لا تؤجر أو تعير حسابك، ولا تشارك في أنشطة تحصيل أو دفع نيابة تفتقر إلى خلفية معاملة حقيقية.
يرجى الانتباه إلى الطرف المقابل والمؤسسات المرتبطة به، المالك الفعلي، وكذلك المنصات، مؤسسات الخدمات وعناوين المحافظ التي يستخدمونها، وما إذا كانت تخضع لعقوبات، قيود تنظيمية أو مخاطر كبيرة أخرى. لا يجوز استخدام هوية الآخرين، الحسابات المحتفظ بها نيابة، التحصيل والدفع من طرف ثالث أو ترتيبات أخرى لتجنب القيود المعمول بها. مرور الأموال عبر محافظ وسيطة أو طرف ثالث لا يلغي المخاطر الأصلية تلقائيًا.
بالنسبة للأطراف المقابلة والمعاملات التي تحمل مؤشرات مخاطر كبيرة، ستقوم CoinW بالتحقق بناءً على خلفية المعاملة، تدفق الأموال ومستوى الارتباط، لتقرير ما إذا كانت ستقبل الأموال، تعالج المعاملة أو تقدم الخدمة؛ وفي حال وجود أنشطة محظورة قانونًا أو طلبات تجميد، سيتم التعامل معها وفقًا للقانون.
تطبق CoinW، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ومتطلبات إدارة المخاطر، التحقق من الهوية، العناية الواجبة، تحديد المالك الفعلي والمستفيد الحقيقي (إن وجد) والمراقبة المستمرة للمخاطر على المستخدمين الأفراد، العملاء المؤسسيين، تجار P2P والشركاء ذوي الصلة.
لا يجوز لأي شريك، تاجر أو قناة تجارية أن يعد أو يوفر "تخطي المراجعة" أو "قناة خاصة"، أو يساعد المستخدمين على التهرب من متطلبات التحقق من الهوية، فحص العقوبات ومراقبة مخاطر المعاملات على المنصة.
يرجى إجراء المعاملات عبر القنوات الرسمية لـ CoinW، والتحقق بدقة من عنوان الاستلام، نوع العملة ومعلومات الشبكة قبل التحويل، وحفظ مستندات الحساب ومعلومات التحقق الأمني بشكل جيد، والحذر من انتحال موظفي المنصة أو طلبات التحويل تحت ذريعة التحقق من الحساب أو فك تجميد الأموال.
يرجى الاحتفاظ بسجلات المعاملات والوثائق الداعمة المتعلقة بتداول الأموال بشكل جيد. بالنسبة للمعاملات غير العادية أو التي تحمل شكوكًا معقولة في المخاطر، يمكن لـ CoinW، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد المنصة، طلب من المستخدمين تقديم مستندات إضافية للتحقق من الهوية، مصدر الأموال أو خلفية المعاملة.
وفقًا لحالة المخاطر المحددة والأساس القانوني المعمول به، يمكن للمنصة اتخاذ إجراءات مثل تعليق الإيداع، تقييد التداول أو السحب، رفض المعاملات، تعليق أو إنهاء الخدمات؛ وإذا تطلب القانون تجميد الأموال، تقديم تقارير أو التعاون مع الجهات التنفيذية، سيتم تنفيذ ذلك وفقًا للمتطلبات ذات الصلة. ستقوم المنصة بتقييم الأنشطة المشبوهة وترقيتها داخليًا، والوفاء بالتزامات الإبلاغ القانونية في الوقت المناسب.
في حدود ما يسمح به القانون ودون انتهاك لالتزامات السرية، ستقوم المنصة بإبلاغ المستخدمين عبر القنوات الرسمية بمتطلبات التحقق وتقدم المعالجة، وتوفير قنوات للمراجعة أو الاستئناف. ستحمي CoinW بيانات المستخدمين والأصول ذات الصلة وفقًا للقانون، ولن تطلب من المستخدمين دفع "رسوم فك التجميد" أو "الضمان" أو "رسوم التحقق" بحجة مراجعة الامتثال أو فك تجميد الحساب.
إذا تم اكتشاف تداول أموال غير طبيعي، احتيال مشتبه به أو استخدام غير مصرح به للحساب، يرجى الاتصال بالمنصة عبر قنوات خدمة العملاء الرسمية لـ CoinW في الوقت المناسب.
ستواصل CoinW تحسين إدارة مكافحة غسل الأموال، مكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات المعمول بها، للحفاظ مع المستخدمين على بيئة تداول أصول رقمية آمنة ومنظمة ومنضبطة.
نشكر تفهمكم ودعمكم.
فريق CoinW