من أجل الحدّ الفعّال من تدفّق الأموال غير المشروعة إلى المنصة والتي قد تُسبب خسائر للمستخدمين، تلتزم المنصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إمكانية إجراء معاملات العملات الورقية بأمان.
ومع ذلك، يصعب منع جميع حالات تدفّق الأموال غير القانونية بالكامل، ولذلك نُقدّم فيما يلي بعض الإجراءات المقترحة لتقليل مخاطر تجميد الحسابات البنكية، نرجو منكم أخذها بعين الاعتبار:
(1) عند إجراء التحويل البنكي، يُرجى تجنّب كتابة أي معلومات خاصة أو حسّاسة في خانة الملاحظات، مثل الاسم الشخصي، رقم الطلب، أو رموز العملات الرقمية (مثل BTC).
(2) يُفضّل إجراء التداول مع التجّار المعتمدين من المنصة، والذين يقدمون أسعارًا معقولة ولديهم سجلّ ثابت وطويل الأمد.
(3) عند إجراء معاملات العملات الورقية، لا تقبل تحويلات من حسابات ليست باسمك. وإذا استلمت تحويلًا من حساب غير تابع لك، يجب إعادته إلى المرسل فورًا عبر نفس المسار، مع كتابة ملاحظة: “تم التحويل عن طريق الخطأ”، مع الحرص في التعامل.
(4) إذا استلمت تحويلًا يحتوي على كلمات حسّاسة في الملاحظات (مثل: BTC)، يمكنك تصفية المبلغ أو إعادته إلى المرسل عبر نفس المسار لتجنّب مخاطر المراجعة الأمنية أو تجميد الحساب.
(5) حاول اختيار بنوك تتّسم بسياسات متوافقة مع القوانين المحلية، وتجنّب استخدام نفس البطاقة المصرفية في عمليات الدفع والاستلام معًا بشكل متكرر.
(6) لا تترك مبالغ كبيرة في بطاقات الاستلام المستخدمة بانتظام، ويفضّل أن تكون بطاقة الاستلام منفصلة عن بطاقة الراتب أو الادخار لتقليل المخاطر.
(ملاحظة: يجب أن تكون بطاقة الاستلام هي البطاقة المصرفية المرتبطة بحسابك في المنصة).
(7) في حال كانت البطاقة المصرفية قد توقفت عن العمل سابقًا أو لم تُستخدم لفترة طويلة، تأكد من إمكانية استخدامها لإرسال واستلام الأموال قبل تنفيذ أي معاملة، لتجنّب اكتشاف تجميدها بعد استلام التحويل.
ملاحظات هامة:
تم التحقق من هوية المستخدم أثناء التسجيل في المنصة، ويتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من أن جميع الحسابات المعروضة في المنصة تعود إليه قانونيًا.
وفي حال خالف المستخدم اتفاقية CoinW أو قوانين مكافحة غسل الأموال أو ارتكب أي نشاط مشبوه أو جريمة مالية، فإن المنصة غير مسؤولة عن أي نتائج أو خسائر ناجمة عن ذلك.
وعند الضرورة، ستتعاون المنصة بشكل كامل مع السلطات القضائية والجهات المختصة في التحقيقات والإجراءات القانونية ذات الصلة.
من أجل الحدّ الفعّال من تدفّق الأموال غير المشروعة إلى المنصة والتي قد تُسبب خسائر للمستخدمين، تلتزم المنصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إمكانية إجراء معاملات العملات الورقية بأمان.
ومع ذلك، يصعب منع جميع حالات تدفّق الأموال غير القانونية بالكامل، ولذلك نُقدّم فيما يلي بعض الإجراءات المقترحة لتقليل مخاطر تجميد الحسابات البنكية، نرجو منكم أخذها بعين الاعتبار:
(1) عند إجراء التحويل البنكي، يُرجى تجنّب كتابة أي معلومات خاصة أو حسّاسة في خانة الملاحظات، مثل الاسم الشخصي، رقم الطلب، أو رموز العملات الرقمية (مثل BTC).
(2) يُفضّل إجراء التداول مع التجّار المعتمدين من المنصة، والذين يقدمون أسعارًا معقولة ولديهم سجلّ ثابت وطويل الأمد.
(3) عند إجراء معاملات العملات الورقية، لا تقبل تحويلات من حسابات ليست باسمك. وإذا استلمت تحويلًا من حساب غير تابع لك، يجب إعادته إلى المرسل فورًا عبر نفس المسار، مع كتابة ملاحظة: “تم التحويل عن طريق الخطأ”، مع الحرص في التعامل.
(4) إذا استلمت تحويلًا يحتوي على كلمات حسّاسة في الملاحظات (مثل: BTC)، يمكنك تصفية المبلغ أو إعادته إلى المرسل عبر نفس المسار لتجنّب مخاطر المراجعة الأمنية أو تجميد الحساب.
(5) حاول اختيار بنوك تتّسم بسياسات متوافقة مع القوانين المحلية، وتجنّب استخدام نفس البطاقة المصرفية في عمليات الدفع والاستلام معًا بشكل متكرر.
(6) لا تترك مبالغ كبيرة في بطاقات الاستلام المستخدمة بانتظام، ويفضّل أن تكون بطاقة الاستلام منفصلة عن بطاقة الراتب أو الادخار لتقليل المخاطر.
(ملاحظة: يجب أن تكون بطاقة الاستلام هي البطاقة المصرفية المرتبطة بحسابك في المنصة).
(7) في حال كانت البطاقة المصرفية قد توقفت عن العمل سابقًا أو لم تُستخدم لفترة طويلة، تأكد من إمكانية استخدامها لإرسال واستلام الأموال قبل تنفيذ أي معاملة، لتجنّب اكتشاف تجميدها بعد استلام التحويل.
ملاحظات هامة:
تم التحقق من هوية المستخدم أثناء التسجيل في المنصة، ويتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من أن جميع الحسابات المعروضة في المنصة تعود إليه قانونيًا.
وفي حال خالف المستخدم اتفاقية CoinW أو قوانين مكافحة غسل الأموال أو ارتكب أي نشاط مشبوه أو جريمة مالية، فإن المنصة غير مسؤولة عن أي نتائج أو خسائر ناجمة عن ذلك.
وعند الضرورة، ستتعاون المنصة بشكل كامل مع السلطات القضائية والجهات المختصة في التحقيقات والإجراءات القانونية ذات الصلة.