Estimados usuarios de CoinW:
CoinW siempre ha valorado la prevención del lavado de dinero (AML), la financiación del terrorismo (CFT) y el cumplimiento de sanciones aplicables, mejorando continuamente las políticas, los sistemas y las medidas de control de riesgos, integrando los requisitos de cumplimiento en la admisión de usuarios, los productos y servicios, la supervisión de transacciones y la gestión de socios. La plataforma realiza la verificación de identidad de los clientes, el filtrado de sanciones, la supervisión de riesgos en las transacciones y la revisión de actividades sospechosas conforme a las leyes, regulaciones y normas de la plataforma aplicables, para prevenir que los servicios de la plataforma sean utilizados para transferir ganancias ilícitas, financiar actividades terroristas, evadir sanciones aplicables u otras actividades ilegales.
Para reducir los riesgos de fraude, lavado de dinero, financiación del terrorismo y otras actividades ilegales en las transferencias de activos digitales, y para proteger los derechos legítimos de los usuarios y el orden normal de las transacciones, se emiten las siguientes recomendaciones de seguridad para las transferencias de activos digitales:
Antes de realizar depósitos, retiros u otras transferencias de fondos, por favor comprenda plenamente el contexto de la transacción, el origen de los fondos y la situación de la contraparte para evitar recibir o transferir fondos con origen desconocido, uso poco claro o sin un contexto comercial razonable. No alquile ni preste cuentas, ni participe en actividades de cobro y pago en nombre de terceros sin un contexto comercial real.
Preste atención a si la contraparte, sus instituciones relacionadas y los controladores reales, así como las plataformas, servicios e direcciones de billetera que utilizan, están sujetos a sanciones aplicables, restricciones regulatorias u otros riesgos importantes. No utilice la identidad de terceros, cuentas en custodia, cobros y pagos de terceros u otros arreglos para evadir las restricciones aplicables. El paso de fondos a través de billeteras intermedias o terceros no elimina automáticamente los riesgos originales.
Para contrapartes y transferencias de fondos con indicios de riesgos significativos, CoinW realizará verificaciones combinando el contexto de la transacción, el flujo de fondos y el grado de relación para decidir si acepta los fondos, procesa la transacción o presta servicios; en caso de asuntos prohibidos por ley, restricciones o requerimientos de congelación, se actuará conforme a la ley.
CoinW realiza la verificación de identidad, la debida diligencia, la identificación de controladores reales y beneficiarios finales (cuando corresponda) y la supervisión continua de riesgos para usuarios individuales, clientes institucionales, comerciantes P2P y socios relacionados, conforme a las leyes, regulaciones y requisitos de gestión de riesgos aplicables.
Ningún socio, comerciante o canal comercial puede prometer o proporcionar "exención de revisión" o "canales especiales", ni ayudar a los usuarios a evadir la verificación de identidad, el filtrado de sanciones o los controles de riesgo de transacciones de la plataforma.
Por favor, realice sus operaciones a través de los canales oficiales de CoinW, verifique cuidadosamente la dirección de recepción, la moneda y la información de la red antes de transferir, guarde adecuadamente los comprobantes de cuenta y la información de verificación de seguridad, y esté alerta ante personas que se hagan pasar por personal de la plataforma o que soliciten transferencias bajo el pretexto de verificación de cuenta o desbloqueo de fondos.
Por favor, conserve adecuadamente los registros y documentos relacionados con las transacciones de fondos. Para transacciones anómalas o con indicios razonables de riesgo, CoinW podrá solicitar a los usuarios, conforme a las leyes, regulaciones y normas de la plataforma, que proporcionen información adicional sobre identidad, origen de fondos o contexto de la transacción.
Según la situación específica de riesgo y la base aplicable, la plataforma podrá suspender la contabilización de fondos, restringir transacciones o retiros, rechazar transacciones o suspender o terminar servicios; si la ley requiere congelación, reporte de información o asistencia a la aplicación de la ley, se actuará conforme a los requerimientos. La plataforma evaluará y actualizará internamente las actividades sospechosas y cumplirá oportunamente con las obligaciones de reporte legales.
Dentro del marco permitido por la ley y sin violar obligaciones de confidencialidad, la plataforma informará a través de canales oficiales sobre los requerimientos de verificación y el progreso del trámite, y proporcionará canales para revisión o apelación. CoinW protegerá legalmente la información y los activos de los usuarios, y no solicitará pagos adicionales de "tarifa de desbloqueo", "depósito" o "fianza" bajo el pretexto de revisiones de cumplimiento o desbloqueo de cuentas.
Si detecta transferencias anómalas, posibles fraudes o suplantación de cuenta, por favor contacte oportunamente a la plataforma a través de los canales oficiales de atención al cliente de CoinW.
CoinW continuará mejorando la gestión de cumplimiento en prevención del lavado de dinero, financiación del terrorismo y sanciones aplicables, y trabajará conjuntamente con los usuarios para mantener un entorno de transacciones de activos digitales seguro, normativo y ordenado.
Gracias por su comprensión y apoyo.
Equipo CoinW
Estimados usuarios de CoinW:
CoinW siempre ha valorado la prevención del lavado de dinero (AML), la financiación del terrorismo (CFT) y el cumplimiento de sanciones aplicables, mejorando continuamente las políticas, los sistemas y las medidas de control de riesgos, integrando los requisitos de cumplimiento en la admisión de usuarios, los productos y servicios, la supervisión de transacciones y la gestión de socios. La plataforma realiza la verificación de identidad de los clientes, el filtrado de sanciones, la supervisión de riesgos en las transacciones y la revisión de actividades sospechosas conforme a las leyes, regulaciones y normas de la plataforma aplicables, para prevenir que los servicios de la plataforma sean utilizados para transferir ganancias ilícitas, financiar actividades terroristas, evadir sanciones aplicables u otras actividades ilegales.
Para reducir los riesgos de fraude, lavado de dinero, financiación del terrorismo y otras actividades ilegales en las transferencias de activos digitales, y para proteger los derechos legítimos de los usuarios y el orden normal de las transacciones, se emiten las siguientes recomendaciones de seguridad para las transferencias de activos digitales:
Antes de realizar depósitos, retiros u otras transferencias de fondos, por favor comprenda plenamente el contexto de la transacción, el origen de los fondos y la situación de la contraparte para evitar recibir o transferir fondos con origen desconocido, uso poco claro o sin un contexto comercial razonable. No alquile ni preste cuentas, ni participe en actividades de cobro y pago en nombre de terceros sin un contexto comercial real.
Preste atención a si la contraparte, sus instituciones relacionadas y los controladores reales, así como las plataformas, servicios e direcciones de billetera que utilizan, están sujetos a sanciones aplicables, restricciones regulatorias u otros riesgos importantes. No utilice la identidad de terceros, cuentas en custodia, cobros y pagos de terceros u otros arreglos para evadir las restricciones aplicables. El paso de fondos a través de billeteras intermedias o terceros no elimina automáticamente los riesgos originales.
Para contrapartes y transferencias de fondos con indicios de riesgos significativos, CoinW realizará verificaciones combinando el contexto de la transacción, el flujo de fondos y el grado de relación para decidir si acepta los fondos, procesa la transacción o presta servicios; en caso de asuntos prohibidos por ley, restricciones o requerimientos de congelación, se actuará conforme a la ley.
CoinW realiza la verificación de identidad, la debida diligencia, la identificación de controladores reales y beneficiarios finales (cuando corresponda) y la supervisión continua de riesgos para usuarios individuales, clientes institucionales, comerciantes P2P y socios relacionados, conforme a las leyes, regulaciones y requisitos de gestión de riesgos aplicables.
Ningún socio, comerciante o canal comercial puede prometer o proporcionar "exención de revisión" o "canales especiales", ni ayudar a los usuarios a evadir la verificación de identidad, el filtrado de sanciones o los controles de riesgo de transacciones de la plataforma.
Por favor, realice sus operaciones a través de los canales oficiales de CoinW, verifique cuidadosamente la dirección de recepción, la moneda y la información de la red antes de transferir, guarde adecuadamente los comprobantes de cuenta y la información de verificación de seguridad, y esté alerta ante personas que se hagan pasar por personal de la plataforma o que soliciten transferencias bajo el pretexto de verificación de cuenta o desbloqueo de fondos.
Por favor, conserve adecuadamente los registros y documentos relacionados con las transacciones de fondos. Para transacciones anómalas o con indicios razonables de riesgo, CoinW podrá solicitar a los usuarios, conforme a las leyes, regulaciones y normas de la plataforma, que proporcionen información adicional sobre identidad, origen de fondos o contexto de la transacción.
Según la situación específica de riesgo y la base aplicable, la plataforma podrá suspender la contabilización de fondos, restringir transacciones o retiros, rechazar transacciones o suspender o terminar servicios; si la ley requiere congelación, reporte de información o asistencia a la aplicación de la ley, se actuará conforme a los requerimientos. La plataforma evaluará y actualizará internamente las actividades sospechosas y cumplirá oportunamente con las obligaciones de reporte legales.
Dentro del marco permitido por la ley y sin violar obligaciones de confidencialidad, la plataforma informará a través de canales oficiales sobre los requerimientos de verificación y el progreso del trámite, y proporcionará canales para revisión o apelación. CoinW protegerá legalmente la información y los activos de los usuarios, y no solicitará pagos adicionales de "tarifa de desbloqueo", "depósito" o "fianza" bajo el pretexto de revisiones de cumplimiento o desbloqueo de cuentas.
Si detecta transferencias anómalas, posibles fraudes o suplantación de cuenta, por favor contacte oportunamente a la plataforma a través de los canales oficiales de atención al cliente de CoinW.
CoinW continuará mejorando la gestión de cumplimiento en prevención del lavado de dinero, financiación del terrorismo y sanciones aplicables, y trabajará conjuntamente con los usuarios para mantener un entorno de transacciones de activos digitales seguro, normativo y ordenado.
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