La seguridad de los activos de los usuarios siempre es la máxima prioridad de CoinW. Las estafas en el comercio P2P son frecuentes. Hemos recopilado algunas de las estafas más comunes relacionadas con el trading P2P. Por favor, manténgase alerta durante las transacciones para evitar pérdidas de fondos.
Ⅰ、Estafa con comprobante de pago falsificado
Los estafadores envían comprobantes de pago falsos o manipulados, como capturas de pantalla de recibos o notificaciones de SMS fraudulentas, para hacerte creer que el pago ha sido recibido.
Consejo de seguridad:
Antes de liberar las criptomonedas, debes verificar directamente en tu cuenta receptora que el dinero realmente ha sido recibido. Nunca liberes los fondos basándote solo en una imagen o notificación por mensaje.
Ⅱ、Estafa por suplantación de identidad
El estafador utiliza una cuenta que no está verificada en la plataforma para realizar la transacción.
El usuario tiene una orden de venta activa de criptomonedas. El estafador se pone en contacto con otra víctima que tiene una orden de compra. Le dice a esta otra víctima que transfiera el dinero a tu cuenta. Tú recibes el dinero sin confirmar la identidad del remitente y liberas las criptomonedas. Estas terminan en manos del estafador.
Consejo de seguridad:
Verifica que la cuenta fiat desde la que recibes el pago coincida exactamente con la cuenta del usuario con el que estás negociando en la plataforma.
Ⅲ、Estafa mediante devolución bancaria
El estafador se aprovecha de las políticas de reembolso de algunas plataformas de pago, obteniendo criptomonedas sin pagar realmente.
Normalmente, el estafador compra criptomonedas a un comerciante. Realiza el pago y presiona para que se liberen los fondos. Dentro de las 72 horas, contacta a la plataforma de pagos y alega que nunca hizo la transferencia, lo que provoca que se revoque el pago.
Consejo de seguridad:
Como vendedor de criptomonedas, evita usar métodos de pago de alto riesgo como PayPal, Venmo, Wise o tarjetas de crédito, ya que estos pueden ser utilizados de forma fraudulenta y provocar pérdidas.
Ⅳ、Estafa en aplicaciones de citas
Los estafadores construyen relaciones falsas en línea, ganan la confianza de mujeres y se presentan como personas atractivas y adineradas. Luego las inducen a registrarse en la plataforma y realizar transferencias con sus propias cuentas, usando excusas como "fallos técnicos" o "inversiones rentables".
Consejo de seguridad:
No confíes en personas desconocidas que conoces en línea. Siempre realiza transacciones seguras a través de la plataforma y verifica la identidad del otro usuario.
Ⅴ、Estafas en transacciones fuera de la plataforma
Modalidad 1: Transferencia sin entregar criptomonedas
El estafador promete vender criptomonedas a bajo precio si primero se realiza el pago por fuera de la plataforma. Después de recibir el dinero, bloquea al comprador y no transfiere las criptomonedas.
Modalidad 2: Engañar a nuevos usuarios
El estafador agrega a la víctima como amigo dentro del chat de la orden en la plataforma, y la convence de realizar operaciones en otra plataforma fraudulenta. Cuando la víctima transfiere sus fondos, estos son congelados y no se pueden recuperar.
Consejo de seguridad:
No realices transacciones fuera de la plataforma. No canceles la orden después de haber pagado. Asegúrate de confirmar cada paso del proceso antes de continuar. Elige comerciantes verificados y calificados, y si surge algún problema, contacta al servicio al cliente de inmediato.
Ⅵ、Estafa de inducción a la cancelación
Después de que realizas el pago mediante el método proporcionado por el vendedor y confirmas la operación, el estafador se comunica contigo por chat o por teléfono y te pide que canceles la orden con el pretexto de que recibirás un reembolso.
Consejo de seguridad:
La plataforma no garantiza los fondos. Una vez que el dinero ha sido transferido, no canceles la orden sin haber recibido el reembolso. Si hay algún problema, presenta una apelación de inmediato y contacta al servicio al cliente para proteger tus activos.
Aviso importante
Los métodos de estafa evolucionan constantemente. Aunque no podamos conocer todos los tipos de fraude, sí podemos fortalecer nuestra conciencia de prevención. Durante las transacciones, mantente siempre alerta ante situaciones sospechosas, no abandones la plataforma y sigue el flujo de operaciones seguro. Ante cualquier problema, contacta inmediatamente con el servicio de atención al cliente para evitar pérdidas de capital.
La seguridad de los activos de los usuarios siempre es la máxima prioridad de CoinW. Las estafas en el comercio P2P son frecuentes. Hemos recopilado algunas de las estafas más comunes relacionadas con el trading P2P. Por favor, manténgase alerta durante las transacciones para evitar pérdidas de fondos.
Ⅰ、Estafa con comprobante de pago falsificado
Los estafadores envían comprobantes de pago falsos o manipulados, como capturas de pantalla de recibos o notificaciones de SMS fraudulentas, para hacerte creer que el pago ha sido recibido.
Consejo de seguridad:
Antes de liberar las criptomonedas, debes verificar directamente en tu cuenta receptora que el dinero realmente ha sido recibido. Nunca liberes los fondos basándote solo en una imagen o notificación por mensaje.
Ⅱ、Estafa por suplantación de identidad
El estafador utiliza una cuenta que no está verificada en la plataforma para realizar la transacción.
El usuario tiene una orden de venta activa de criptomonedas. El estafador se pone en contacto con otra víctima que tiene una orden de compra. Le dice a esta otra víctima que transfiera el dinero a tu cuenta. Tú recibes el dinero sin confirmar la identidad del remitente y liberas las criptomonedas. Estas terminan en manos del estafador.
Consejo de seguridad:
Verifica que la cuenta fiat desde la que recibes el pago coincida exactamente con la cuenta del usuario con el que estás negociando en la plataforma.
Ⅲ、Estafa mediante devolución bancaria
El estafador se aprovecha de las políticas de reembolso de algunas plataformas de pago, obteniendo criptomonedas sin pagar realmente.
Normalmente, el estafador compra criptomonedas a un comerciante. Realiza el pago y presiona para que se liberen los fondos. Dentro de las 72 horas, contacta a la plataforma de pagos y alega que nunca hizo la transferencia, lo que provoca que se revoque el pago.
Consejo de seguridad:
Como vendedor de criptomonedas, evita usar métodos de pago de alto riesgo como PayPal, Venmo, Wise o tarjetas de crédito, ya que estos pueden ser utilizados de forma fraudulenta y provocar pérdidas.
Ⅳ、Estafa en aplicaciones de citas
Los estafadores construyen relaciones falsas en línea, ganan la confianza de mujeres y se presentan como personas atractivas y adineradas. Luego las inducen a registrarse en la plataforma y realizar transferencias con sus propias cuentas, usando excusas como "fallos técnicos" o "inversiones rentables".
Consejo de seguridad:
No confíes en personas desconocidas que conoces en línea. Siempre realiza transacciones seguras a través de la plataforma y verifica la identidad del otro usuario.
Ⅴ、Estafas en transacciones fuera de la plataforma
Modalidad 1: Transferencia sin entregar criptomonedas
El estafador promete vender criptomonedas a bajo precio si primero se realiza el pago por fuera de la plataforma. Después de recibir el dinero, bloquea al comprador y no transfiere las criptomonedas.
Modalidad 2: Engañar a nuevos usuarios
El estafador agrega a la víctima como amigo dentro del chat de la orden en la plataforma, y la convence de realizar operaciones en otra plataforma fraudulenta. Cuando la víctima transfiere sus fondos, estos son congelados y no se pueden recuperar.
Consejo de seguridad:
No realices transacciones fuera de la plataforma. No canceles la orden después de haber pagado. Asegúrate de confirmar cada paso del proceso antes de continuar. Elige comerciantes verificados y calificados, y si surge algún problema, contacta al servicio al cliente de inmediato.
Ⅵ、Estafa de inducción a la cancelación
Después de que realizas el pago mediante el método proporcionado por el vendedor y confirmas la operación, el estafador se comunica contigo por chat o por teléfono y te pide que canceles la orden con el pretexto de que recibirás un reembolso.
Consejo de seguridad:
La plataforma no garantiza los fondos. Una vez que el dinero ha sido transferido, no canceles la orden sin haber recibido el reembolso. Si hay algún problema, presenta una apelación de inmediato y contacta al servicio al cliente para proteger tus activos.
Aviso importante
Los métodos de estafa evolucionan constantemente. Aunque no podamos conocer todos los tipos de fraude, sí podemos fortalecer nuestra conciencia de prevención. Durante las transacciones, mantente siempre alerta ante situaciones sospechosas, no abandones la plataforma y sigue el flujo de operaciones seguro. Ante cualquier problema, contacta inmediatamente con el servicio de atención al cliente para evitar pérdidas de capital.