Para evitar eficazmente el ingreso de fondos ilícitos a la plataforma y posibles pérdidas para los usuarios, la plataforma tiene la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para garantizar que las transacciones en el área de comercio fiat se realicen de forma segura.
Sin embargo, la entrada de fondos ilegales no siempre puede prevenirse completamente. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para reducir el riesgo de congelación de cuentas bancarias:
(1) Al realizar transferencias bancarias, evite incluir información privada o sensible en el concepto de la transacción, como nombre personal, número de pedido, BTC, Bitcoin, etc.
(2) Intente operar con comerciantes verificados por la plataforma, con precios razonables y estabilidad a largo plazo.
(3) Durante el comercio fiat, no acepte transferencias desde cuentas que no estén a su nombre. Si recibe una transferencia de un tercero, devuélvala por el mismo canal con la nota: "Transferencia errónea", y proceda con cautela.
(4) Si recibe una transferencia con palabras sensibles en el concepto (como "Bitcoin"), filtre el fondo recibido o regréselo por la misma vía para minimizar el riesgo de ser marcado por los sistemas de control de riesgos o de sufrir un congelamiento de cuenta.
(5) Es preferible utilizar bancos que tengan políticas favorables para este tipo de transacciones y evitar usar la misma cuenta bancaria para recibir y enviar fondos.
(6) No almacene grandes cantidades de dinero durante períodos prolongados en su cuenta de recepción habitual.
Debido al alto riesgo de congelación de cuentas de recepción, se recomienda separar dicha cuenta de otras como las de salario o ahorro (Nota: La cuenta de recepción debe estar vinculada a la plataforma).
(7) Si va a reutilizar una tarjeta que ha sido desactivada o que no ha sido utilizada durante mucho tiempo, verifique con anticipación si puede operar con normalidad para evitar descubrir que está congelada después de recibir fondos.
Atención：
Esta plataforma verifica la identidad de los usuarios al momento del registro. Usted debe asegurarse de que todas las cuentas que aparecen en la plataforma estén registradas y utilizadas legalmente a su nombre.
Si un usuario viola el Acuerdo de Usuario de CoinW, las leyes nacionales contra el lavado de dinero, u otras normativas, o incurre en actividades delictivas relacionadas, la plataforma no asumirá ninguna responsabilidad.
En caso necesario, la plataforma cooperará y asistirá a las autoridades judiciales en la investigación correspondiente.
Para evitar eficazmente el ingreso de fondos ilícitos a la plataforma y posibles pérdidas para los usuarios, la plataforma tiene la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para garantizar que las transacciones en el área de comercio fiat se realicen de forma segura.
Sin embargo, la entrada de fondos ilegales no siempre puede prevenirse completamente. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para reducir el riesgo de congelación de cuentas bancarias:
(1) Al realizar transferencias bancarias, evite incluir información privada o sensible en el concepto de la transacción, como nombre personal, número de pedido, BTC, Bitcoin, etc.
(2) Intente operar con comerciantes verificados por la plataforma, con precios razonables y estabilidad a largo plazo.
(3) Durante el comercio fiat, no acepte transferencias desde cuentas que no estén a su nombre. Si recibe una transferencia de un tercero, devuélvala por el mismo canal con la nota: "Transferencia errónea", y proceda con cautela.
(4) Si recibe una transferencia con palabras sensibles en el concepto (como "Bitcoin"), filtre el fondo recibido o regréselo por la misma vía para minimizar el riesgo de ser marcado por los sistemas de control de riesgos o de sufrir un congelamiento de cuenta.
(5) Es preferible utilizar bancos que tengan políticas favorables para este tipo de transacciones y evitar usar la misma cuenta bancaria para recibir y enviar fondos.
(6) No almacene grandes cantidades de dinero durante períodos prolongados en su cuenta de recepción habitual.
Debido al alto riesgo de congelación de cuentas de recepción, se recomienda separar dicha cuenta de otras como las de salario o ahorro (Nota: La cuenta de recepción debe estar vinculada a la plataforma).
(7) Si va a reutilizar una tarjeta que ha sido desactivada o que no ha sido utilizada durante mucho tiempo, verifique con anticipación si puede operar con normalidad para evitar descubrir que está congelada después de recibir fondos.
Atención：
Esta plataforma verifica la identidad de los usuarios al momento del registro. Usted debe asegurarse de que todas las cuentas que aparecen en la plataforma estén registradas y utilizadas legalmente a su nombre.
Si un usuario viola el Acuerdo de Usuario de CoinW, las leyes nacionales contra el lavado de dinero, u otras normativas, o incurre en actividades delictivas relacionadas, la plataforma no asumirá ninguna responsabilidad.
En caso necesario, la plataforma cooperará y asistirá a las autoridades judiciales en la investigación correspondiente.