Chers utilisateurs de CoinW :
CoinW attache une grande importance à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), le financement du terrorisme (CFT) et la conformité aux sanctions applicables. La plateforme améliore continuellement ses politiques, ses procédures et ses mesures de contrôle des risques, intégrant les exigences de conformité dans l'accès des utilisateurs, les produits et services, la surveillance des transactions et la gestion des partenaires. Conformément aux lois, réglementations et règles de la plateforme applicables, CoinW effectue la vérification de l'identité des clients, le filtrage des sanctions, la surveillance des risques de transaction et l'examen des activités suspectes afin d'empêcher que les services de la plateforme soient utilisés pour transférer des produits de la criminalité, financer des activités terroristes, contourner les sanctions applicables ou d'autres activités illégales.
Afin de réduire les risques de fraude, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et d'autres activités illégales dans les transferts d'actifs numériques, et de protéger les droits légitimes des utilisateurs ainsi que l'ordre normal des transactions, voici quelques conseils de sécurité relatifs aux transferts d'actifs numériques :
Avant d'effectuer un dépôt, un retrait ou tout autre transfert de fonds, veuillez bien comprendre le contexte de la transaction, la provenance des fonds et la situation des contreparties. Évitez de recevoir ou de transférer des fonds dont la provenance est inconnue, l'utilisation incertaine ou le contexte commercial non justifié. Ne louez pas, ne prêtez pas votre compte et ne participez pas à des activités de collecte et de paiement sans véritable contexte commercial.
Veuillez prêter attention aux contreparties, à leurs institutions affiliées, aux bénéficiaires effectifs, ainsi qu'aux plateformes, prestataires de services et adresses de portefeuille qu'ils utilisent, afin de vérifier s'ils sont soumis à des sanctions applicables, des restrictions réglementaires ou d'autres risques majeurs. Il est interdit d'utiliser l'identité d'autrui, des comptes détenus par procuration, des tiers pour la collecte et le paiement ou d'autres arrangements pour contourner les restrictions applicables. Le passage des fonds par des portefeuilles intermédiaires ou des tiers ne supprime pas automatiquement les risques initiaux.
Pour les contreparties et les flux de fonds présentant des indices de risques majeurs, CoinW procédera à une vérification en tenant compte du contexte des transactions, des flux financiers et des liens, afin de décider d'accepter ou non les fonds, de traiter ou non les transactions, ou de fournir ou non les services. En cas d'activités interdites par la loi, de restrictions ou d'exigences de gel, la plateforme agira conformément à la réglementation.
CoinW applique, conformément aux lois, réglementations et exigences de gestion des risques applicables, des procédures d'identification, de diligence raisonnable, d'identification des bénéficiaires effectifs et des contrôleurs réels (le cas échéant), ainsi qu'une surveillance continue des risques pour les utilisateurs individuels, les clients institutionnels, les commerçants P2P et les partenaires concernés.
Aucun partenaire, commerçant ou canal commercial ne doit promettre ou offrir des "exemptions de vérification" ou des "canaux spéciaux", ni aider les utilisateurs à contourner les exigences de vérification d'identité, de filtrage des sanctions ou de contrôle des risques de transaction de la plateforme.
Veuillez effectuer vos opérations via les canaux officiels de CoinW. Avant tout transfert, vérifiez attentivement l'adresse de réception, la devise et les informations réseau. Conservez soigneusement vos justificatifs de compte et informations de sécurité. Méfiez-vous des personnes se faisant passer pour des employés de la plateforme et des demandes de transfert sous prétexte de vérification de compte ou de déblocage de fonds.
Veuillez conserver soigneusement les enregistrements et justificatifs relatifs aux transactions financières. Pour les transactions anormales ou présentant des risques raisonnables, CoinW peut, conformément aux lois, réglementations et règles de la plateforme applicables, demander aux utilisateurs de fournir des documents supplémentaires concernant leur identité, la provenance des fonds ou le contexte des transactions.
Selon la situation spécifique des risques et les bases applicables, la plateforme peut suspendre les crédits, limiter les transactions ou les retraits, refuser les transactions, suspendre ou résilier les services. Si la loi exige des mesures de gel, de déclaration d'informations ou d'assistance à l'application de la loi, la plateforme agira conformément aux exigences. La plateforme évaluera les activités suspectes, procédera à des escalades internes et remplira ses obligations de déclaration en temps utile conformément à la loi.
Dans la mesure permise par la loi et sans violer les obligations de confidentialité, la plateforme informera via les canaux officiels des exigences de vérification et de l'avancement du traitement, et offrira des voies de réexamen ou de recours. CoinW protégera légalement les données des utilisateurs et les actifs concernés, et ne demandera jamais aux utilisateurs de payer des "frais de déblocage", des "dépôts de garantie" ou des "frais de vérification" sous prétexte de contrôle de conformité ou de déblocage de compte.
En cas de détection de flux financiers anormaux, de suspicion de fraude ou d'usurpation de compte, veuillez contacter rapidement la plateforme via les canaux officiels du service client de CoinW.
CoinW continuera d'améliorer la gestion de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions applicables, afin de maintenir avec tous les utilisateurs un environnement de transaction d'actifs numériques sûr, réglementé et ordonné.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.
L'équipe CoinW
Chers utilisateurs de CoinW :
CoinW attache une grande importance à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), le financement du terrorisme (CFT) et la conformité aux sanctions applicables. La plateforme améliore continuellement ses politiques, ses procédures et ses mesures de contrôle des risques, intégrant les exigences de conformité dans l'accès des utilisateurs, les produits et services, la surveillance des transactions et la gestion des partenaires. Conformément aux lois, réglementations et règles de la plateforme applicables, CoinW effectue la vérification de l'identité des clients, le filtrage des sanctions, la surveillance des risques de transaction et l'examen des activités suspectes afin d'empêcher que les services de la plateforme soient utilisés pour transférer des produits de la criminalité, financer des activités terroristes, contourner les sanctions applicables ou d'autres activités illégales.
Afin de réduire les risques de fraude, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et d'autres activités illégales dans les transferts d'actifs numériques, et de protéger les droits légitimes des utilisateurs ainsi que l'ordre normal des transactions, voici quelques conseils de sécurité relatifs aux transferts d'actifs numériques :
Avant d'effectuer un dépôt, un retrait ou tout autre transfert de fonds, veuillez bien comprendre le contexte de la transaction, la provenance des fonds et la situation des contreparties. Évitez de recevoir ou de transférer des fonds dont la provenance est inconnue, l'utilisation incertaine ou le contexte commercial non justifié. Ne louez pas, ne prêtez pas votre compte et ne participez pas à des activités de collecte et de paiement sans véritable contexte commercial.
Veuillez prêter attention aux contreparties, à leurs institutions affiliées, aux bénéficiaires effectifs, ainsi qu'aux plateformes, prestataires de services et adresses de portefeuille qu'ils utilisent, afin de vérifier s'ils sont soumis à des sanctions applicables, des restrictions réglementaires ou d'autres risques majeurs. Il est interdit d'utiliser l'identité d'autrui, des comptes détenus par procuration, des tiers pour la collecte et le paiement ou d'autres arrangements pour contourner les restrictions applicables. Le passage des fonds par des portefeuilles intermédiaires ou des tiers ne supprime pas automatiquement les risques initiaux.
Pour les contreparties et les flux de fonds présentant des indices de risques majeurs, CoinW procédera à une vérification en tenant compte du contexte des transactions, des flux financiers et des liens, afin de décider d'accepter ou non les fonds, de traiter ou non les transactions, ou de fournir ou non les services. En cas d'activités interdites par la loi, de restrictions ou d'exigences de gel, la plateforme agira conformément à la réglementation.
CoinW applique, conformément aux lois, réglementations et exigences de gestion des risques applicables, des procédures d'identification, de diligence raisonnable, d'identification des bénéficiaires effectifs et des contrôleurs réels (le cas échéant), ainsi qu'une surveillance continue des risques pour les utilisateurs individuels, les clients institutionnels, les commerçants P2P et les partenaires concernés.
Aucun partenaire, commerçant ou canal commercial ne doit promettre ou offrir des "exemptions de vérification" ou des "canaux spéciaux", ni aider les utilisateurs à contourner les exigences de vérification d'identité, de filtrage des sanctions ou de contrôle des risques de transaction de la plateforme.
Veuillez effectuer vos opérations via les canaux officiels de CoinW. Avant tout transfert, vérifiez attentivement l'adresse de réception, la devise et les informations réseau. Conservez soigneusement vos justificatifs de compte et informations de sécurité. Méfiez-vous des personnes se faisant passer pour des employés de la plateforme et des demandes de transfert sous prétexte de vérification de compte ou de déblocage de fonds.
Veuillez conserver soigneusement les enregistrements et justificatifs relatifs aux transactions financières. Pour les transactions anormales ou présentant des risques raisonnables, CoinW peut, conformément aux lois, réglementations et règles de la plateforme applicables, demander aux utilisateurs de fournir des documents supplémentaires concernant leur identité, la provenance des fonds ou le contexte des transactions.
Selon la situation spécifique des risques et les bases applicables, la plateforme peut suspendre les crédits, limiter les transactions ou les retraits, refuser les transactions, suspendre ou résilier les services. Si la loi exige des mesures de gel, de déclaration d'informations ou d'assistance à l'application de la loi, la plateforme agira conformément aux exigences. La plateforme évaluera les activités suspectes, procédera à des escalades internes et remplira ses obligations de déclaration en temps utile conformément à la loi.
Dans la mesure permise par la loi et sans violer les obligations de confidentialité, la plateforme informera via les canaux officiels des exigences de vérification et de l'avancement du traitement, et offrira des voies de réexamen ou de recours. CoinW protégera légalement les données des utilisateurs et les actifs concernés, et ne demandera jamais aux utilisateurs de payer des "frais de déblocage", des "dépôts de garantie" ou des "frais de vérification" sous prétexte de contrôle de conformité ou de déblocage de compte.
En cas de détection de flux financiers anormaux, de suspicion de fraude ou d'usurpation de compte, veuillez contacter rapidement la plateforme via les canaux officiels du service client de CoinW.
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