La sécurité des actifs des utilisateurs est toujours la priorité absolue de CoinW. Les arnaques dans le trading P2P sont fréquentes. Nous avons compilé certaines des escroqueries les plus courantes liées au trading P2P. Veuillez rester vigilant lors de vos transactions afin d’éviter toute perte de fonds.
I. Escroquerie par falsification de preuve de paiement
Les fraudeurs envoient de fausses preuves de paiement ou des captures d’écran retouchées, comme des reçus de transaction ou de faux SMS de notification de réception de fonds, afin de vous induire en erreur et de vous faire croire que le paiement a été effectué；
Rappel de sécurité : Avant de libérer les cryptomonnaies, vous devez vérifier vous-même le compte sur lequel vous recevez les fonds afin de confirmer que le paiement a bien été reçu. Ne libérez jamais les cryptomonnaies uniquement sur la base d’une capture d’écran ou d’une notification par SMS.
II. Escroquerie par usurpation d’identité
Les fraudeurs utilisent des comptes non vérifiés sur la plateforme pour effectuer des transactions avec vous.
Dans le cas d’une commande de vente de cryptomonnaies par un utilisateur, le fraudeur contacte un autre utilisateur victime ayant passé une commande d’achat.
Le fraudeur demande à cette autre victime de transférer des fonds sur votre compte.
Si vous recevez l’argent sans vérifier l’identité réelle du payeur et libérez les cryptomonnaies, celles-ci seront envoyées sur le compte du fraudeur.
Rappel de sécurité : Pour éviter ce type d’escroquerie, vous devez vous assurer strictement que le compte en monnaie fiduciaire utilisé pour la transaction correspond exactement aux informations du compte de votre contrepartie.
III. Escroquerie par remboursement bancaire
Les fraudeurs exploitent les politiques de remboursement de certaines plateformes de paiement pour obtenir des cryptomonnaies sans avoir à payer.
En général, les fraudeurs achètent des cryptomonnaies auprès d’un vendeur. Ils effectuent le paiement et pressent la victime de libérer les cryptomonnaies. Dans les 72 heures, ils contactent leur plateforme de paiement pour déclarer qu’ils n’ont pas effectué le transfert. La plateforme annule alors le paiement.
Rappel de sécurité : En tant que vendeur de cryptomonnaies, vous devez éviter d’utiliser des méthodes de paiement à haut risque, telles que PayPal, Venmo, Wise ou les cartes de crédit. Les informations relatives à ces méthodes peuvent être compromises, entraînant des pertes pour le véritable vendeur de cryptomonnaies.
IV. Escroquerie via les applications de rencontres
Les fraudeurs exploitent les relations sur les réseaux sociaux pour gagner la confiance des utilisatrices, en se présentant comme des personnes riches et séduisantes. Ils utilisent des prétextes tels que des « failles techniques de la plateforme » ou des « investissements rentables » pour inciter les utilisateurs à créer un compte sur la plateforme et à effectuer des transferts depuis leur propre compte de paiement.
Rappel de sécurité : Ne croyez jamais aux demandes de transfert provenant de personnes inconnues en ligne. Effectuez toujours vos transactions via la plateforme pour garantir leur sécurité et assurez-vous de l’authenticité de l’identité de votre interlocuteur.
V. Escroquerie lors de transactions hors ligne
Méthode d'arnaque hors ligne 1 : transfert d’argent en personne sans remettre les cryptomonnaies
Le fraudeur contacte la victime en proposant de vendre des cryptomonnaies à bas prix, en promettant que la victime paiera d’abord puis recevra les cryptomonnaies via un transfert interne vers son compte.
Après le paiement de la victime, le fraudeur ne respecte pas son engagement de transférer les cryptomonnaies et bloque directement la victime, entraînant une perte financière pour cette dernière.
Méthode d’arnaque hors ligne n°2 : inviter de nouveaux utilisateurs pour escroquer des fonds
Le fraudeur ajoute la victime en tant qu’ami via la messagerie de commande du commerçant sur la plateforme, et l’oriente vers une autre plateforme pour effectuer des transactions de contrats.
Lorsque l’utilisateur transfère des fonds de la plateforme vers la plateforme désignée par le fraudeur, cette dernière bloque les fonds de la victime, rendant la perte irrécupérable.
Rappel de sécurité : Ne réalisez jamais de transactions hors plateforme, ne pas annuler la commande après le paiement, et assurez-vous que chaque étape est confirmée avant de passer à la suivante pour compléter l’ensemble de la transaction. Privilégiez les commerçants qualifiés et, en cas de problème, soumettez rapidement une réclamation et contactez le service client pour assistance.
6. Escroquerie par induction au transfert
Lorsque vous effectuez un paiement avec succès en utilisant le mode de paiement fourni ou lié par le vendeur et que vous avez cliqué sur “Confirmer le paiement”, le fraudeur peut, via la messagerie ou par téléphone, vous demander sous divers prétextes d’annuler la commande, en vous promettant un remboursement ou en disant que la plateforme vous remboursera après l’annulation.
Rappel de sécurité : La plateforme n’agit pas en tant que garant des fonds. Une fois les fonds transférés, ne jamais annuler la commande sans avoir reçu de remboursement. En cas de problème, soumettez immédiatement une réclamation et contactez le service client pour vérifier, afin d’assurer la sécurité de vos fonds.
Conseil amical
Les méthodes d’escroquerie évoluent constamment et de nouvelles formes apparaissent sans cesse. Nous ne pouvons pas connaître toutes les arnaques, mais vous pouvez renforcer votre vigilance. Lors des transactions, soyez toujours attentif aux situations inhabituelles, ne quittez jamais la plateforme et suivez les procédures de la plateforme. En cas de problème, contactez immédiatement le service client pour soumettre une réclamation afin d’éviter toute perte de fonds.
La sécurité des actifs des utilisateurs est toujours la priorité absolue de CoinW. Les arnaques dans le trading P2P sont fréquentes. Nous avons compilé certaines des escroqueries les plus courantes liées au trading P2P. Veuillez rester vigilant lors de vos transactions afin d’éviter toute perte de fonds.
I. Escroquerie par falsification de preuve de paiement
Les fraudeurs envoient de fausses preuves de paiement ou des captures d’écran retouchées, comme des reçus de transaction ou de faux SMS de notification de réception de fonds, afin de vous induire en erreur et de vous faire croire que le paiement a été effectué；
Rappel de sécurité : Avant de libérer les cryptomonnaies, vous devez vérifier vous-même le compte sur lequel vous recevez les fonds afin de confirmer que le paiement a bien été reçu. Ne libérez jamais les cryptomonnaies uniquement sur la base d’une capture d’écran ou d’une notification par SMS.
II. Escroquerie par usurpation d’identité
Les fraudeurs utilisent des comptes non vérifiés sur la plateforme pour effectuer des transactions avec vous.
Dans le cas d’une commande de vente de cryptomonnaies par un utilisateur, le fraudeur contacte un autre utilisateur victime ayant passé une commande d’achat.
Le fraudeur demande à cette autre victime de transférer des fonds sur votre compte.
Si vous recevez l’argent sans vérifier l’identité réelle du payeur et libérez les cryptomonnaies, celles-ci seront envoyées sur le compte du fraudeur.
Rappel de sécurité : Pour éviter ce type d’escroquerie, vous devez vous assurer strictement que le compte en monnaie fiduciaire utilisé pour la transaction correspond exactement aux informations du compte de votre contrepartie.
III. Escroquerie par remboursement bancaire
Les fraudeurs exploitent les politiques de remboursement de certaines plateformes de paiement pour obtenir des cryptomonnaies sans avoir à payer.
En général, les fraudeurs achètent des cryptomonnaies auprès d’un vendeur. Ils effectuent le paiement et pressent la victime de libérer les cryptomonnaies. Dans les 72 heures, ils contactent leur plateforme de paiement pour déclarer qu’ils n’ont pas effectué le transfert. La plateforme annule alors le paiement.
Rappel de sécurité : En tant que vendeur de cryptomonnaies, vous devez éviter d’utiliser des méthodes de paiement à haut risque, telles que PayPal, Venmo, Wise ou les cartes de crédit. Les informations relatives à ces méthodes peuvent être compromises, entraînant des pertes pour le véritable vendeur de cryptomonnaies.
IV. Escroquerie via les applications de rencontres
Les fraudeurs exploitent les relations sur les réseaux sociaux pour gagner la confiance des utilisatrices, en se présentant comme des personnes riches et séduisantes. Ils utilisent des prétextes tels que des « failles techniques de la plateforme » ou des « investissements rentables » pour inciter les utilisateurs à créer un compte sur la plateforme et à effectuer des transferts depuis leur propre compte de paiement.
Rappel de sécurité : Ne croyez jamais aux demandes de transfert provenant de personnes inconnues en ligne. Effectuez toujours vos transactions via la plateforme pour garantir leur sécurité et assurez-vous de l’authenticité de l’identité de votre interlocuteur.
V. Escroquerie lors de transactions hors ligne
Méthode d'arnaque hors ligne 1 : transfert d’argent en personne sans remettre les cryptomonnaies
Le fraudeur contacte la victime en proposant de vendre des cryptomonnaies à bas prix, en promettant que la victime paiera d’abord puis recevra les cryptomonnaies via un transfert interne vers son compte.
Après le paiement de la victime, le fraudeur ne respecte pas son engagement de transférer les cryptomonnaies et bloque directement la victime, entraînant une perte financière pour cette dernière.
Méthode d’arnaque hors ligne n°2 : inviter de nouveaux utilisateurs pour escroquer des fonds
Le fraudeur ajoute la victime en tant qu’ami via la messagerie de commande du commerçant sur la plateforme, et l’oriente vers une autre plateforme pour effectuer des transactions de contrats.
Lorsque l’utilisateur transfère des fonds de la plateforme vers la plateforme désignée par le fraudeur, cette dernière bloque les fonds de la victime, rendant la perte irrécupérable.
Rappel de sécurité : Ne réalisez jamais de transactions hors plateforme, ne pas annuler la commande après le paiement, et assurez-vous que chaque étape est confirmée avant de passer à la suivante pour compléter l’ensemble de la transaction. Privilégiez les commerçants qualifiés et, en cas de problème, soumettez rapidement une réclamation et contactez le service client pour assistance.
6. Escroquerie par induction au transfert
Lorsque vous effectuez un paiement avec succès en utilisant le mode de paiement fourni ou lié par le vendeur et que vous avez cliqué sur “Confirmer le paiement”, le fraudeur peut, via la messagerie ou par téléphone, vous demander sous divers prétextes d’annuler la commande, en vous promettant un remboursement ou en disant que la plateforme vous remboursera après l’annulation.
Rappel de sécurité : La plateforme n’agit pas en tant que garant des fonds. Une fois les fonds transférés, ne jamais annuler la commande sans avoir reçu de remboursement. En cas de problème, soumettez immédiatement une réclamation et contactez le service client pour vérifier, afin d’assurer la sécurité de vos fonds.
Conseil amical
Les méthodes d’escroquerie évoluent constamment et de nouvelles formes apparaissent sans cesse. Nous ne pouvons pas connaître toutes les arnaques, mais vous pouvez renforcer votre vigilance. Lors des transactions, soyez toujours attentif aux situations inhabituelles, ne quittez jamais la plateforme et suivez les procédures de la plateforme. En cas de problème, contactez immédiatement le service client pour soumettre une réclamation afin d’éviter toute perte de fonds.