Pour éviter efficacement l’afflux de fonds illicites sur la plateforme et prévenir les pertes pour les utilisateurs, la plateforme a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des transactions dans la zone de trading en monnaie fiduciaire.
Cependant, il est difficile d’empêcher totalement l’entrée de fonds à risque. Voici donc quelques mesures permettant de réduire le risque de gel de compte, pour votre référence：
(1) Lors des virements bancaires, **évitez d’indiquer des informations personnelles ou sensibles** dans le libellé, telles que nom, numéro de commande, BTC, Bitcoin, etc.
(2) Privilégiez les **vendeurs certifiés par la plateforme**, proposant des prix raisonnables et stables sur le long terme.
(3) Lors des transactions en monnaie fiduciaire, **n’acceptez pas de virements depuis des comptes tiers**. En cas de virement depuis un compte non personnel, **renvoyez le montant sur le même compte** avec la mention : « Erreur de destinataire, à traiter avec prudence ».
(4) Si vous recevez un virement comportant des **mots sensibles** (par exemple « Bitcoin »), vous pouvez filtrer les fonds ou **renvoyer le virement** pour réduire le risque d’intervention du service de contrôle ou de gel de compte.
(5) **Choisissez de préférence des banques compatibles avec la réglementation**, et évitez d’utiliser la même carte bancaire pour toutes les opérations de réception et de paiement.
(6) Ne laissez pas de **grandes sommes d’argent sur une carte de réception**. Pour réduire le risque de gel, **séparez la carte de réception des comptes personnels ou de salaire**.
*(Remarque : la carte de réception doit être une carte bancaire liée à la plateforme.)*
(7) Pour les cartes bancaires **désactivées ou inutilisées pendant longtemps**, vérifiez à l’avance qu’elles peuvent encore effectuer des paiements et des virements avant de les utiliser, afin d’éviter de constater un gel de la carte après avoir reçu des fonds.
La plateforme a vérifié l’identité des clients lors de l’inscription et de l’utilisation. Les utilisateurs doivent s’assurer que tous les comptes affichés sur la plateforme sont légalement enregistrés et utilisés par eux-mêmes.
En cas de violation par l’utilisateur du contrat utilisateur CoinW, des lois nationales de lutte contre le blanchiment d’argent, ou de comportements liés à des relations associées constituant une infraction pénale, la plateforme ne pourra être tenue responsable d’aucune conséquence.
Si nécessaire, la plateforme cooperera et assistera les autorités judiciaires dans le cadre d’enquêtes et de procédures.
Pour éviter efficacement l’afflux de fonds illicites sur la plateforme et prévenir les pertes pour les utilisateurs, la plateforme a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des transactions dans la zone de trading en monnaie fiduciaire.
Cependant, il est difficile d’empêcher totalement l’entrée de fonds à risque. Voici donc quelques mesures permettant de réduire le risque de gel de compte, pour votre référence：
(1) Lors des virements bancaires, **évitez d’indiquer des informations personnelles ou sensibles** dans le libellé, telles que nom, numéro de commande, BTC, Bitcoin, etc.
(2) Privilégiez les **vendeurs certifiés par la plateforme**, proposant des prix raisonnables et stables sur le long terme.
(3) Lors des transactions en monnaie fiduciaire, **n’acceptez pas de virements depuis des comptes tiers**. En cas de virement depuis un compte non personnel, **renvoyez le montant sur le même compte** avec la mention : « Erreur de destinataire, à traiter avec prudence ».
(4) Si vous recevez un virement comportant des **mots sensibles** (par exemple « Bitcoin »), vous pouvez filtrer les fonds ou **renvoyer le virement** pour réduire le risque d’intervention du service de contrôle ou de gel de compte.
(5) **Choisissez de préférence des banques compatibles avec la réglementation**, et évitez d’utiliser la même carte bancaire pour toutes les opérations de réception et de paiement.
(6) Ne laissez pas de **grandes sommes d’argent sur une carte de réception**. Pour réduire le risque de gel, **séparez la carte de réception des comptes personnels ou de salaire**.
*(Remarque : la carte de réception doit être une carte bancaire liée à la plateforme.)*
(7) Pour les cartes bancaires **désactivées ou inutilisées pendant longtemps**, vérifiez à l’avance qu’elles peuvent encore effectuer des paiements et des virements avant de les utiliser, afin d’éviter de constater un gel de la carte après avoir reçu des fonds.
La plateforme a vérifié l’identité des clients lors de l’inscription et de l’utilisation. Les utilisateurs doivent s’assurer que tous les comptes affichés sur la plateforme sont légalement enregistrés et utilisés par eux-mêmes.
En cas de violation par l’utilisateur du contrat utilisateur CoinW, des lois nationales de lutte contre le blanchiment d’argent, ou de comportements liés à des relations associées constituant une infraction pénale, la plateforme ne pourra être tenue responsable d’aucune conséquence.
Si nécessaire, la plateforme cooperera et assistera les autorités judiciaires dans le cadre d’enquêtes et de procédures.