尊敬する CoinW ユーザーの皆様へ：
CoinW はマネーロンダリング防止（AML）、テロ資金供与防止（CFT）および適用される制裁コンプライアンスを常に重視し、関連するポリシー制度とリスク管理措置を継続的に改善しています。ユーザーの入場、製品サービス、取引監視およびパートナー管理にコンプライアンス要件を組み込んでいます。プラットフォームは適用される法律規制およびプラットフォーム規則に基づき、顧客身元確認、制裁スクリーニング、取引リスク監視および疑わしい活動の審査を実施し、プラットフォームサービスが犯罪収益の移転、テロ活動の資金提供、適用制裁の回避またはその他の違法活動に利用されることを防止しています。
デジタル資産の資金移動における詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与およびその他の違法行為リスクを低減し、ユーザーの合法的権利および正常な取引秩序を維持するため、デジタル資産送金の安全に関する以下の注意事項をお知らせします：
入金、出金およびその他の資金送金を行う前に、取引の背景、資金の出所および取引相手の状況を十分に理解してください。出所不明、用途不明または合理的な取引背景がない資金の受け取りや代理送金を避け、アカウントの貸与・貸借を行わず、実態のない代理受払活動に参加しないでください。
取引相手およびその関連機関、実質的支配者、使用しているプラットフォーム、サービス機関およびウォレットアドレスが適用制裁、規制制限またはその他の重大なリスクに関係していないか注意してください。他人の身分を利用したり、代理保有アカウント、第三者の代理受払またはその他の方法で適用制限を回避してはなりません。資金が中間ウォレットや第三者を経由して移動しても、その元のリスクが自動的に消えるわけではありません。
重大なリスクの手掛かりがある取引相手および資金移動について、CoinW は取引背景、資金の流れおよび関連性を総合的に検証し、資金の受け入れ、取引の処理またはサービスの提供を判断します。法令で禁止されている事項や制限、凍結要請がある場合は、法令に従って対応します。
CoinW は適用される法律規制およびリスク管理要件に基づき、個人ユーザー、法人顧客、P2P 商家および関連パートナーに対して、身元確認、デューデリジェンス、実質的支配者および受益者の識別（該当する場合）および継続的なリスク監視を実施しています。
いかなるパートナー、商家およびビジネスチャネルも「審査免除」や「特別ルート」の提供を約束したり、ユーザーがプラットフォームの身元確認、制裁スクリーニングおよび取引リスク管理要件を回避するのを支援してはなりません。
CoinW の公式チャネルを通じて取引を行い、送金前に受取アドレス、通貨種類およびネットワーク情報を慎重に確認してください。アカウント証明書およびセキュリティ検証情報は適切に保管し、プラットフォームスタッフを装ったり、アカウント検証や資金凍結解除を名目とした送金要求に注意してください。
資金移動に関する取引記録および証明資料は適切に保管してください。異常な取引や合理的なリスク疑義がある資金移動について、CoinW は適用される法律規制およびプラットフォーム規則に基づき、ユーザーに身元資料、資金の出所または取引背景の証明を追加で求めることがあります。
具体的なリスク状況および適用根拠に応じて、プラットフォームは入金停止、取引または出金制限、取引拒否、サービスの一時停止または終了などの措置を講じることができます。法令により凍結、情報報告または法執行支援措置が必要な場合は、関連要件に従って対応します。プラットフォームは疑わしい活動の評価および内部エスカレーションを実施し、法令に基づく報告義務を適時履行します。
法的に許され、秘密保持義務に違反しない範囲で、プラットフォームは公式チャネルを通じて検証要求および処理状況を通知し、再検証または異議申し立てのチャネルを提供します。CoinW は法令に従いユーザー情報および関連資産を保護し、コンプライアンス審査やアカウント凍結解除を理由に「解除手数料」「保証金」または「検証金」の支払いをユーザーに要求することはありません。
異常な資金移動、詐欺疑いまたはアカウントのなりすましを発見した場合は、速やかに CoinW 公式カスタマーサポートチャネルを通じてプラットフォームに連絡してください。
CoinW はマネーロンダリング防止、テロ資金供与防止および適用制裁コンプライアンス管理を継続的に改善し、多くのユーザーと共に安全で規範的かつ秩序あるデジタル資産取引環境を維持してまいります。
ご理解とご支援に感謝いたします。
CoinW チーム
尊敬する CoinW ユーザーの皆様へ：
CoinW はマネーロンダリング防止（AML）、テロ資金供与防止（CFT）および適用される制裁コンプライアンスを常に重視し、関連するポリシー制度とリスク管理措置を継続的に改善しています。ユーザーの入場、製品サービス、取引監視およびパートナー管理にコンプライアンス要件を組み込んでいます。プラットフォームは適用される法律規制およびプラットフォーム規則に基づき、顧客身元確認、制裁スクリーニング、取引リスク監視および疑わしい活動の審査を実施し、プラットフォームサービスが犯罪収益の移転、テロ活動の資金提供、適用制裁の回避またはその他の違法活動に利用されることを防止しています。
デジタル資産の資金移動における詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与およびその他の違法行為リスクを低減し、ユーザーの合法的権利および正常な取引秩序を維持するため、デジタル資産送金の安全に関する以下の注意事項をお知らせします：
入金、出金およびその他の資金送金を行う前に、取引の背景、資金の出所および取引相手の状況を十分に理解してください。出所不明、用途不明または合理的な取引背景がない資金の受け取りや代理送金を避け、アカウントの貸与・貸借を行わず、実態のない代理受払活動に参加しないでください。
取引相手およびその関連機関、実質的支配者、使用しているプラットフォーム、サービス機関およびウォレットアドレスが適用制裁、規制制限またはその他の重大なリスクに関係していないか注意してください。他人の身分を利用したり、代理保有アカウント、第三者の代理受払またはその他の方法で適用制限を回避してはなりません。資金が中間ウォレットや第三者を経由して移動しても、その元のリスクが自動的に消えるわけではありません。
重大なリスクの手掛かりがある取引相手および資金移動について、CoinW は取引背景、資金の流れおよび関連性を総合的に検証し、資金の受け入れ、取引の処理またはサービスの提供を判断します。法令で禁止されている事項や制限、凍結要請がある場合は、法令に従って対応します。
CoinW は適用される法律規制およびリスク管理要件に基づき、個人ユーザー、法人顧客、P2P 商家および関連パートナーに対して、身元確認、デューデリジェンス、実質的支配者および受益者の識別（該当する場合）および継続的なリスク監視を実施しています。
いかなるパートナー、商家およびビジネスチャネルも「審査免除」や「特別ルート」の提供を約束したり、ユーザーがプラットフォームの身元確認、制裁スクリーニングおよび取引リスク管理要件を回避するのを支援してはなりません。
CoinW の公式チャネルを通じて取引を行い、送金前に受取アドレス、通貨種類およびネットワーク情報を慎重に確認してください。アカウント証明書およびセキュリティ検証情報は適切に保管し、プラットフォームスタッフを装ったり、アカウント検証や資金凍結解除を名目とした送金要求に注意してください。
資金移動に関する取引記録および証明資料は適切に保管してください。異常な取引や合理的なリスク疑義がある資金移動について、CoinW は適用される法律規制およびプラットフォーム規則に基づき、ユーザーに身元資料、資金の出所または取引背景の証明を追加で求めることがあります。
具体的なリスク状況および適用根拠に応じて、プラットフォームは入金停止、取引または出金制限、取引拒否、サービスの一時停止または終了などの措置を講じることができます。法令により凍結、情報報告または法執行支援措置が必要な場合は、関連要件に従って対応します。プラットフォームは疑わしい活動の評価および内部エスカレーションを実施し、法令に基づく報告義務を適時履行します。
法的に許され、秘密保持義務に違反しない範囲で、プラットフォームは公式チャネルを通じて検証要求および処理状況を通知し、再検証または異議申し立てのチャネルを提供します。CoinW は法令に従いユーザー情報および関連資産を保護し、コンプライアンス審査やアカウント凍結解除を理由に「解除手数料」「保証金」または「検証金」の支払いをユーザーに要求することはありません。
異常な資金移動、詐欺疑いまたはアカウントのなりすましを発見した場合は、速やかに CoinW 公式カスタマーサポートチャネルを通じてプラットフォームに連絡してください。
CoinW はマネーロンダリング防止、テロ資金供与防止および適用制裁コンプライアンス管理を継続的に改善し、多くのユーザーと共に安全で規範的かつ秩序あるデジタル資産取引環境を維持してまいります。
ご理解とご支援に感謝いたします。
CoinW チーム