Szanowni użytkownicy CoinW:
CoinW konsekwentnie przykłada wagę do przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz zgodności z obowiązującymi sankcjami, nieustannie doskonaląc odpowiednie polityki, procedury i środki kontroli ryzyka. Wymagania zgodności są integrowane w procesach weryfikacji użytkowników, usług produktowych, monitoringu transakcji oraz zarządzania partnerami. Platforma, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem, przeprowadza weryfikację tożsamości klientów, screening sankcji, monitoring ryzyka transakcji oraz analizę podejrzanych działań, aby zapobiec wykorzystywaniu usług platformy do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, omijania sankcji lub innych nielegalnych działań.
Aby zmniejszyć ryzyko oszustw, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych nielegalnych działań w obrocie aktywami cyfrowymi, a także chronić prawa użytkowników i zapewnić prawidłowy porządek transakcyjny, przedstawiamy poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa transferów aktywów cyfrowych:
Przed dokonaniem wpłaty, wypłaty lub innych transferów środków prosimy o dokładne zapoznanie się z tłem transakcji, źródłem środków oraz sytuacją kontrahenta, aby unikać przyjmowania lub przekazywania środków o niejasnym pochodzeniu, nieokreślonym celu lub bez uzasadnionego tła transakcyjnego. Nie należy wynajmować ani pożyczać konta, ani uczestniczyć w działaniach polegających na odbiorze lub przekazywaniu środków bez rzeczywistego tła transakcyjnego.
Prosimy zwracać uwagę na kontrahentów, ich powiązane podmioty, rzeczywistych beneficjentów oraz platformy, instytucje usługowe i adresy portfeli, z których korzystają, pod kątem ewentualnych sankcji, ograniczeń regulacyjnych lub innych poważnych ryzyk. Niedozwolone jest wykorzystywanie cudzej tożsamości, konta powierniczego, pośrednictwa osób trzecich lub innych mechanizmów do omijania obowiązujących ograniczeń. Transfer środków przez portfele pośredniczące lub osoby trzecie nie eliminuje automatycznie pierwotnego ryzyka.
W przypadku kontrahentów i przepływów środków budzących poważne podejrzenia CoinW przeprowadzi weryfikację uwzględniając tło transakcji, kierunek przepływu środków oraz stopień powiązań, aby zdecydować o przyjęciu środków, obsłudze transakcji lub świadczeniu usług. W przypadku naruszenia zakazów prawnych, ograniczeń lub wymogów zamrożenia środków, platforma podejmie działania zgodnie z obowiązującym prawem.
CoinW, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami zarządzania ryzykiem, przeprowadza odpowiednią weryfikację tożsamości, due diligence, identyfikację rzeczywistych beneficjentów i kontrolujących (jeśli dotyczy) oraz ciągły monitoring ryzyka wobec użytkowników indywidualnych, klientów instytucjonalnych, sprzedawców P2P oraz powiązanych partnerów.
Żaden partner, sprzedawca ani kanał biznesowy nie może obiecywać ani oferować "zwolnienia z weryfikacji" lub "specjalnych kanałów", ani pomagać użytkownikom w omijaniu wymogów platformy dotyczących weryfikacji tożsamości, screeningu sankcji i kontroli ryzyka transakcji.
Prosimy o korzystanie z oficjalnych kanałów CoinW do realizacji transakcji, dokładne sprawdzanie adresu odbiorcy, rodzaju waluty i informacji o sieci przed transferem, staranne przechowywanie danych konta i informacji weryfikacyjnych oraz zachowanie ostrożności wobec osób podszywających się pod pracowników platformy lub żądających transferów pod pretekstem weryfikacji konta czy odblokowania środków.
Prosimy o staranne przechowywanie dokumentacji i dowodów dotyczących przepływów środków. W przypadku transakcji nietypowych lub budzących uzasadnione podejrzenia CoinW może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem platformy, zażądać od użytkowników uzupełnienia danych tożsamości, źródła środków lub dowodów tła transakcji.
W zależności od konkretnego ryzyka i podstaw prawnych platforma może podjąć środki takie jak wstrzymanie księgowania środków, ograniczenie transakcji lub wypłat, odmowa realizacji transakcji, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług. W przypadku konieczności zamrożenia środków, zgłoszenia informacji lub współpracy z organami ścigania, działania zostaną podjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Platforma przeprowadzi ocenę podejrzanych działań, wdroży wewnętrzne procedury eskalacyjne i terminowo wypełni obowiązki raportowe.
W zakresie dozwolonym przez prawo i nie naruszającym obowiązków poufności platforma poinformuje oficjalnymi kanałami o wymaganiach weryfikacyjnych i postępach w ich realizacji oraz udostępni kanały do ponownej oceny lub odwołania. CoinW będzie chronić dane użytkowników i powiązane aktywa zgodnie z prawem i nie będzie żądać od użytkowników dodatkowych opłat takich jak "opłata za odblokowanie", "kaucja" czy "opłata weryfikacyjna" pod pretekstem kontroli zgodności lub odblokowania konta.
W przypadku wykrycia nietypowych przepływów środków, podejrzenia oszustwa lub nieuprawnionego użycia konta prosimy o niezwłoczny kontakt z platformą za pośrednictwem oficjalnych kanałów obsługi klienta CoinW.
CoinW będzie nadal doskonalić zarządzanie przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz zgodnością z sankcjami, współpracując z użytkownikami na rzecz utrzymania bezpiecznego, zgodnego z przepisami i uporządkowanego środowiska obrotu aktywami cyfrowymi.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i wsparcie.
Zespół CoinW
Szanowni użytkownicy CoinW:
CoinW konsekwentnie przykłada wagę do przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz zgodności z obowiązującymi sankcjami, nieustannie doskonaląc odpowiednie polityki, procedury i środki kontroli ryzyka. Wymagania zgodności są integrowane w procesach weryfikacji użytkowników, usług produktowych, monitoringu transakcji oraz zarządzania partnerami. Platforma, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem, przeprowadza weryfikację tożsamości klientów, screening sankcji, monitoring ryzyka transakcji oraz analizę podejrzanych działań, aby zapobiec wykorzystywaniu usług platformy do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, omijania sankcji lub innych nielegalnych działań.
Aby zmniejszyć ryzyko oszustw, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych nielegalnych działań w obrocie aktywami cyfrowymi, a także chronić prawa użytkowników i zapewnić prawidłowy porządek transakcyjny, przedstawiamy poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa transferów aktywów cyfrowych:
Przed dokonaniem wpłaty, wypłaty lub innych transferów środków prosimy o dokładne zapoznanie się z tłem transakcji, źródłem środków oraz sytuacją kontrahenta, aby unikać przyjmowania lub przekazywania środków o niejasnym pochodzeniu, nieokreślonym celu lub bez uzasadnionego tła transakcyjnego. Nie należy wynajmować ani pożyczać konta, ani uczestniczyć w działaniach polegających na odbiorze lub przekazywaniu środków bez rzeczywistego tła transakcyjnego.
Prosimy zwracać uwagę na kontrahentów, ich powiązane podmioty, rzeczywistych beneficjentów oraz platformy, instytucje usługowe i adresy portfeli, z których korzystają, pod kątem ewentualnych sankcji, ograniczeń regulacyjnych lub innych poważnych ryzyk. Niedozwolone jest wykorzystywanie cudzej tożsamości, konta powierniczego, pośrednictwa osób trzecich lub innych mechanizmów do omijania obowiązujących ograniczeń. Transfer środków przez portfele pośredniczące lub osoby trzecie nie eliminuje automatycznie pierwotnego ryzyka.
W przypadku kontrahentów i przepływów środków budzących poważne podejrzenia CoinW przeprowadzi weryfikację uwzględniając tło transakcji, kierunek przepływu środków oraz stopień powiązań, aby zdecydować o przyjęciu środków, obsłudze transakcji lub świadczeniu usług. W przypadku naruszenia zakazów prawnych, ograniczeń lub wymogów zamrożenia środków, platforma podejmie działania zgodnie z obowiązującym prawem.
CoinW, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami zarządzania ryzykiem, przeprowadza odpowiednią weryfikację tożsamości, due diligence, identyfikację rzeczywistych beneficjentów i kontrolujących (jeśli dotyczy) oraz ciągły monitoring ryzyka wobec użytkowników indywidualnych, klientów instytucjonalnych, sprzedawców P2P oraz powiązanych partnerów.
Żaden partner, sprzedawca ani kanał biznesowy nie może obiecywać ani oferować "zwolnienia z weryfikacji" lub "specjalnych kanałów", ani pomagać użytkownikom w omijaniu wymogów platformy dotyczących weryfikacji tożsamości, screeningu sankcji i kontroli ryzyka transakcji.
Prosimy o korzystanie z oficjalnych kanałów CoinW do realizacji transakcji, dokładne sprawdzanie adresu odbiorcy, rodzaju waluty i informacji o sieci przed transferem, staranne przechowywanie danych konta i informacji weryfikacyjnych oraz zachowanie ostrożności wobec osób podszywających się pod pracowników platformy lub żądających transferów pod pretekstem weryfikacji konta czy odblokowania środków.
Prosimy o staranne przechowywanie dokumentacji i dowodów dotyczących przepływów środków. W przypadku transakcji nietypowych lub budzących uzasadnione podejrzenia CoinW może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem platformy, zażądać od użytkowników uzupełnienia danych tożsamości, źródła środków lub dowodów tła transakcji.
W zależności od konkretnego ryzyka i podstaw prawnych platforma może podjąć środki takie jak wstrzymanie księgowania środków, ograniczenie transakcji lub wypłat, odmowa realizacji transakcji, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług. W przypadku konieczności zamrożenia środków, zgłoszenia informacji lub współpracy z organami ścigania, działania zostaną podjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Platforma przeprowadzi ocenę podejrzanych działań, wdroży wewnętrzne procedury eskalacyjne i terminowo wypełni obowiązki raportowe.
W zakresie dozwolonym przez prawo i nie naruszającym obowiązków poufności platforma poinformuje oficjalnymi kanałami o wymaganiach weryfikacyjnych i postępach w ich realizacji oraz udostępni kanały do ponownej oceny lub odwołania. CoinW będzie chronić dane użytkowników i powiązane aktywa zgodnie z prawem i nie będzie żądać od użytkowników dodatkowych opłat takich jak "opłata za odblokowanie", "kaucja" czy "opłata weryfikacyjna" pod pretekstem kontroli zgodności lub odblokowania konta.
W przypadku wykrycia nietypowych przepływów środków, podejrzenia oszustwa lub nieuprawnionego użycia konta prosimy o niezwłoczny kontakt z platformą za pośrednictwem oficjalnych kanałów obsługi klienta CoinW.
CoinW będzie nadal doskonalić zarządzanie przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz zgodnością z sankcjami, współpracując z użytkownikami na rzecz utrzymania bezpiecznego, zgodnego z przepisami i uporządkowanego środowiska obrotu aktywami cyfrowymi.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i wsparcie.
Zespół CoinW