Aby skutecznie ograniczyć napływ nielegalnych środków na platformę i chronić użytkowników przed stratami, platforma ma obowiązek podejmować odpowiednie działania zapewniające bezpieczeństwo transakcji w strefie handlu fiat.

Jednak całkowite zapobieganie napływowi ryzykownych środków jest bardzo trudne. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko zablokowania karty bankowej:

(1) Podczas wykonywania przelewów bankowych unikaj wpisywania w tytule przelewu informacji prywatnych i słów wrażliwych, takich jak:

imię i nazwisko,

numer zamówienia,

BTC,

Bitcoin itp.

(2) Staraj się handlować z:

certyfikowanymi sprzedawcami platformy,

sprzedawcami oferującymi rozsądne ceny,

sprzedawcami prowadzącymi stabilną i długoterminową działalność.

(3) Podczas handlu fiat nie akceptuj przelewów z kont należących do osób trzecich.

Jeśli otrzymasz przelew z konta, które nie należy do kontrahenta:

• koniecznie zwróć środki na to samo konto,

• dodaj adnotację, np. „omyłkowy przelew”,

• zachowaj szczególną ostrożność.

(4) Jeśli otrzymasz przelew zawierający w opisie wrażliwe słowa (np. „Bitcoin”), możesz:

zastosować filtrację środków,

lub zwrócić środki na konto nadawcy,

co może pomóc ograniczyć ryzyko kontroli ryzyka lub zamrożenia konta.

(5) W miarę możliwości wybieraj banki o bardziej przyjaznej polityce wobec transakcji oraz unikaj używania jednej i tej samej karty bankowej zarówno do wpłat, jak i wypłat.

(6) Na często używanej karcie odbiorczej nie przechowuj przez długi czas dużych kwot środków.

Ponieważ ryzyko zablokowania kart odbiorczych jest stosunkowo wysokie, zaleca się oddzielenie:

kart używanych do odbierania płatności,
od:

kart wynagrodzeniowych,

kart oszczędnościowych,
najlepiej nawet w różnych bankach.

Uwaga: karta odbiorcza musi być kartą bankową powiązaną z platformą.

(7) Jeśli karta była wcześniej zablokowana lub nie była używana przez długi czas, przed ponownym użyciem sprawdź, czy może normalnie odbierać i wysyłać środki, aby uniknąć sytuacji, w której dowiesz się o blokadzie dopiero po otrzymaniu przelewu.

Ważna informacja:

Podczas rejestracji i korzystania z platformy CoinW weryfikuje tożsamość użytkowników.
Użytkownik musi zapewnić, że wszystkie konta używane na platformie są legalnie zarejestrowane i należą do niego.

Jeśli użytkownik naruszy:

Umowę użytkownika CoinW,

przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy,

lub inne obowiązujące przepisy prawa,

a jego działania będą stanowiły przestępstwo lub będą powiązane z działalnością niezgodną z prawem, platforma nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.

W razie potrzeby platforma będzie współpracować z organami ścigania i wspierać prowadzone dochodzenia.