Prezados usuários da CoinW:
A CoinW valoriza consistentemente o trabalho de conformidade com Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e sanções aplicáveis, aprimorando continuamente políticas, sistemas e medidas de controle de risco, integrando requisitos de conformidade na admissão de usuários, serviços de produtos, monitoramento de transações e gestão de parceiros. A plataforma realiza verificação de identidade do cliente, triagem de sanções, monitoramento de risco de transações e revisão de atividades suspeitas conforme as leis, regulamentos e regras da plataforma aplicáveis, prevenindo o uso dos serviços da plataforma para transferir rendimentos ilícitos, financiar atividades terroristas, evitar sanções aplicáveis ou outras atividades ilegais.
Para reduzir os riscos de fraude, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais nas transações de ativos digitais, proteger os direitos legítimos dos usuários e manter a ordem normal das transações, apresentamos a seguir orientações sobre a segurança nas transferências de ativos digitais:
Antes de realizar depósitos, saques e outras transferências de fundos, compreenda plenamente o contexto da transação, a origem dos fundos e a situação dos contraparte, evitando receber ou transferir fundos de origem desconhecida, uso obscuro ou sem contexto comercial razoável. Não alugue ou empreste contas, nem participe de atividades de cobrança e pagamento sem contexto comercial real.
Atente-se se os contraparte, suas instituições relacionadas, controladores reais, plataformas, prestadores de serviços e endereços de carteira utilizados estão sujeitos a sanções aplicáveis, restrições regulatórias ou outros riscos significativos. Não utilize identidade de terceiros, contas em nome de outros, cobranças e pagamentos por terceiros ou outros arranjos para evitar restrições aplicáveis. A transferência de fundos por meio de carteiras intermediárias ou terceiros não elimina automaticamente os riscos originais.
Para contraparte e transações com indícios de risco significativo, a CoinW realizará verificação combinando contexto da transação, fluxo de fundos e grau de relação para decidir aceitar fundos, processar transações ou fornecer serviços; casos envolvendo proibições legais, restrições ou congelamentos serão tratados conforme a lei.
A CoinW realiza verificação de identidade, diligência devida, identificação de controladores reais e beneficiários finais (quando aplicável) e monitoramento contínuo de riscos para usuários individuais, clientes institucionais, comerciantes P2P e parceiros relacionados, conforme leis, regulamentos e requisitos de gestão de risco aplicáveis.
Nenhum parceiro, comerciante ou canal comercial deve prometer ou oferecer "isenção de verificação" ou "canal especial", nem ajudar usuários a evitar a verificação de identidade, triagem de sanções e controle de risco de transações da plataforma.
Realize operações apenas pelos canais oficiais da CoinW, verifique cuidadosamente o endereço de recebimento, tipo de moeda e informações da rede antes da transferência, guarde adequadamente os comprovantes da conta e informações de verificação de segurança, e esteja atento a solicitações de transferência feitas por pessoas que se passam por funcionários da plataforma ou sob pretexto de verificação de conta ou desbloqueio de fundos.
Guarde adequadamente os registros e comprovantes das transações financeiras. Para transações anormais ou com suspeita razoável de risco, a CoinW pode solicitar aos usuários, conforme leis, regulamentos e regras da plataforma, o fornecimento adicional de documentos de identidade, comprovação da origem dos fundos ou do contexto da transação.
Conforme o risco específico e fundamentos aplicáveis, a plataforma pode adotar medidas como suspensão de crédito, restrição de negociação ou saque, recusa de transação, suspensão ou encerramento de serviços; quando necessário por lei, medidas de congelamento, relatório de informações ou cooperação com autoridades serão adotadas. A plataforma avaliará atividades suspeitas, fará atualizações internas e cumprirá obrigações de reporte em tempo hábil conforme a lei.
Na medida permitida pela lei e sem violar obrigações de confidencialidade, a plataforma informará os usuários sobre os requisitos de verificação e o andamento do processo pelos canais oficiais, oferecendo canais de revisão ou recurso. A CoinW protegerá legalmente os dados dos usuários e ativos relacionados, não exigindo pagamento adicional de "taxa de desbloqueio", "depósito" ou "taxa de verificação" sob pretexto de auditoria de conformidade ou desbloqueio de conta.
Se detectar transações financeiras anormais, suspeita de fraude ou uso indevido de conta, entre em contato imediatamente com a plataforma pelos canais oficiais de atendimento ao cliente da CoinW.
A CoinW continuará aprimorando a gestão de conformidade em Anti-Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e sanções aplicáveis, trabalhando com os usuários para manter um ambiente de negociação de ativos digitais seguro, regulamentado e ordenado.
Agradecemos sua compreensão e apoio.
Equipe CoinW
Prezados usuários da CoinW:
A CoinW valoriza consistentemente o trabalho de conformidade com Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e sanções aplicáveis, aprimorando continuamente políticas, sistemas e medidas de controle de risco, integrando requisitos de conformidade na admissão de usuários, serviços de produtos, monitoramento de transações e gestão de parceiros. A plataforma realiza verificação de identidade do cliente, triagem de sanções, monitoramento de risco de transações e revisão de atividades suspeitas conforme as leis, regulamentos e regras da plataforma aplicáveis, prevenindo o uso dos serviços da plataforma para transferir rendimentos ilícitos, financiar atividades terroristas, evitar sanções aplicáveis ou outras atividades ilegais.
Para reduzir os riscos de fraude, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais nas transações de ativos digitais, proteger os direitos legítimos dos usuários e manter a ordem normal das transações, apresentamos a seguir orientações sobre a segurança nas transferências de ativos digitais:
Antes de realizar depósitos, saques e outras transferências de fundos, compreenda plenamente o contexto da transação, a origem dos fundos e a situação dos contraparte, evitando receber ou transferir fundos de origem desconhecida, uso obscuro ou sem contexto comercial razoável. Não alugue ou empreste contas, nem participe de atividades de cobrança e pagamento sem contexto comercial real.
Atente-se se os contraparte, suas instituições relacionadas, controladores reais, plataformas, prestadores de serviços e endereços de carteira utilizados estão sujeitos a sanções aplicáveis, restrições regulatórias ou outros riscos significativos. Não utilize identidade de terceiros, contas em nome de outros, cobranças e pagamentos por terceiros ou outros arranjos para evitar restrições aplicáveis. A transferência de fundos por meio de carteiras intermediárias ou terceiros não elimina automaticamente os riscos originais.
Para contraparte e transações com indícios de risco significativo, a CoinW realizará verificação combinando contexto da transação, fluxo de fundos e grau de relação para decidir aceitar fundos, processar transações ou fornecer serviços; casos envolvendo proibições legais, restrições ou congelamentos serão tratados conforme a lei.
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Guarde adequadamente os registros e comprovantes das transações financeiras. Para transações anormais ou com suspeita razoável de risco, a CoinW pode solicitar aos usuários, conforme leis, regulamentos e regras da plataforma, o fornecimento adicional de documentos de identidade, comprovação da origem dos fundos ou do contexto da transação.
Conforme o risco específico e fundamentos aplicáveis, a plataforma pode adotar medidas como suspensão de crédito, restrição de negociação ou saque, recusa de transação, suspensão ou encerramento de serviços; quando necessário por lei, medidas de congelamento, relatório de informações ou cooperação com autoridades serão adotadas. A plataforma avaliará atividades suspeitas, fará atualizações internas e cumprirá obrigações de reporte em tempo hábil conforme a lei.
Na medida permitida pela lei e sem violar obrigações de confidencialidade, a plataforma informará os usuários sobre os requisitos de verificação e o andamento do processo pelos canais oficiais, oferecendo canais de revisão ou recurso. A CoinW protegerá legalmente os dados dos usuários e ativos relacionados, não exigindo pagamento adicional de "taxa de desbloqueio", "depósito" ou "taxa de verificação" sob pretexto de auditoria de conformidade ou desbloqueio de conta.
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A CoinW continuará aprimorando a gestão de conformidade em Anti-Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e sanções aplicáveis, trabalhando com os usuários para manter um ambiente de negociação de ativos digitais seguro, regulamentado e ordenado.
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