Уважаемые пользователи CoinW:
CoinW постоянно уделяет внимание борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и соблюдению применимых санкций, непрерывно совершенствует соответствующие политики и меры контроля рисков, интегрируя требования комплаенса в процессы допуска пользователей, предоставления продуктов и услуг, мониторинга сделок и управления партнёрами. Платформа в соответствии с применимыми законами, нормативами и правилами платформы проводит проверку личности клиентов, проверку санкционных списков, мониторинг рисков сделок и расследование подозрительной активности, чтобы предотвратить использование услуг платформы для перемещения доходов от преступной деятельности, финансирования терроризма, обхода применимых санкций или другой незаконной деятельности.
Для снижения рисков мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий при переводах цифровых активов, а также для защиты законных прав пользователей и поддержания нормального порядка торгов, настоящим доводим до вашего сведения рекомендации по безопасности переводов цифровых активов:
Перед проведением депозитов, выводов и других денежных переводов необходимо тщательно изучить фон сделки, источник средств и информацию о контрагенте, избегать получения или перевода средств с неизвестным происхождением, неясным назначением или без обоснованного торгового фона, не сдавать и не одалживать аккаунты, не участвовать в операциях по сбору и выплате средств без реального торгового основания.
Обращайте внимание на контрагентов, их аффилированные организации, фактических контролёров, а также используемые ими платформы, сервисные организации и адреса кошельков на предмет наличия применимых санкций, регуляторных ограничений или других значительных рисков. Запрещается использовать чужую личность, управляемые аккаунты, третьих лиц для сбора и выплаты средств или иные схемы для обхода применимых ограничений. Перевод средств через промежуточные кошельки или третьих лиц не устраняет исходные риски.
По контрагентам и денежным переводам с признаками значительных рисков CoinW проведёт проверку с учётом фона сделки, направления движения средств и степени аффилированности, чтобы принять решение о приёме средств, обработке сделки или предоставлении услуги; в случае выявления запрещённых законом действий, ограничений или требований о заморозке средств будет принято соответствующее правовое решение.
CoinW в соответствии с применимыми законами, нормативами и требованиями управления рисками проводит соответствующую проверку личности, дью-дилидженс, идентификацию фактических контролёров и бенефициарных владельцев (если применимо), а также постоянный мониторинг рисков для физических лиц, корпоративных клиентов, P2P-продавцов и соответствующих партнёров.
Ни один партнёр, продавец или коммерческий канал не имеет права обещать или предоставлять "без проверки" или "специальные каналы", а также помогать пользователям обходить требования платформы по проверке личности, санкционному контролю и управлению рисками сделок.
Пожалуйста, осуществляйте операции только через официальные каналы CoinW, внимательно проверяйте адрес получателя, тип валюты и сетевую информацию перед переводом, надёжно храните данные аккаунта и информацию для безопасности, будьте бдительны к лицам, выдающим себя за сотрудников платформы, и к запросам на перевод под предлогом проверки аккаунта или разблокировки средств.
Пожалуйста, сохраняйте все документы и доказательства, связанные с денежными переводами. В случае аномальных сделок или подозрений на риски CoinW вправе в соответствии с применимыми законами и правилами платформы требовать от пользователей предоставления дополнительных данных о личности, источнике средств или подтверждения торгового фона.
В зависимости от конкретных рисков и применимых оснований платформа может приостанавливать зачисление средств, ограничивать сделки или вывод, отказывать в совершении сделок, приостанавливать или прекращать предоставление услуг; при необходимости заморозки, подачи отчетности или содействия правоохранительным органам меры будут приняты в соответствии с требованиями. Платформа проводит оценку подозрительной активности и внутреннее эскалирование, своевременно выполняя обязательства по отчетности в соответствии с законом.
В пределах, разрешённых законом и не нарушающих обязательств по конфиденциальности, платформа информирует пользователей через официальные каналы о требованиях проверки и ходе рассмотрения, а также предоставляет каналы для пересмотра или подачи апелляций. CoinW защищает данные пользователей и связанные активы в соответствии с законом и не требует от пользователей дополнительных платежей за "разблокировку", "депозит" или "верификацию" под предлогом комплаенс-проверок или разблокировки аккаунта.
Если вы обнаружите аномальные денежные переводы, подозрения на мошенничество или неправомерное использование аккаунта, пожалуйста, немедленно свяжитесь с платформой через официальные каналы поддержки CoinW.
CoinW продолжит совершенствовать управление комплаенсом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и соблюдению применимых санкций, совместно с пользователями поддерживая безопасную, регулируемую и упорядоченную среду торговли цифровыми активами.
Благодарим вас за понимание и поддержку.
Команда CoinW
Уважаемые пользователи CoinW:
CoinW постоянно уделяет внимание борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и соблюдению применимых санкций, непрерывно совершенствует соответствующие политики и меры контроля рисков, интегрируя требования комплаенса в процессы допуска пользователей, предоставления продуктов и услуг, мониторинга сделок и управления партнёрами. Платформа в соответствии с применимыми законами, нормативами и правилами платформы проводит проверку личности клиентов, проверку санкционных списков, мониторинг рисков сделок и расследование подозрительной активности, чтобы предотвратить использование услуг платформы для перемещения доходов от преступной деятельности, финансирования терроризма, обхода применимых санкций или другой незаконной деятельности.
Для снижения рисков мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий при переводах цифровых активов, а также для защиты законных прав пользователей и поддержания нормального порядка торгов, настоящим доводим до вашего сведения рекомендации по безопасности переводов цифровых активов:
Перед проведением депозитов, выводов и других денежных переводов необходимо тщательно изучить фон сделки, источник средств и информацию о контрагенте, избегать получения или перевода средств с неизвестным происхождением, неясным назначением или без обоснованного торгового фона, не сдавать и не одалживать аккаунты, не участвовать в операциях по сбору и выплате средств без реального торгового основания.
Обращайте внимание на контрагентов, их аффилированные организации, фактических контролёров, а также используемые ими платформы, сервисные организации и адреса кошельков на предмет наличия применимых санкций, регуляторных ограничений или других значительных рисков. Запрещается использовать чужую личность, управляемые аккаунты, третьих лиц для сбора и выплаты средств или иные схемы для обхода применимых ограничений. Перевод средств через промежуточные кошельки или третьих лиц не устраняет исходные риски.
По контрагентам и денежным переводам с признаками значительных рисков CoinW проведёт проверку с учётом фона сделки, направления движения средств и степени аффилированности, чтобы принять решение о приёме средств, обработке сделки или предоставлении услуги; в случае выявления запрещённых законом действий, ограничений или требований о заморозке средств будет принято соответствующее правовое решение.
CoinW в соответствии с применимыми законами, нормативами и требованиями управления рисками проводит соответствующую проверку личности, дью-дилидженс, идентификацию фактических контролёров и бенефициарных владельцев (если применимо), а также постоянный мониторинг рисков для физических лиц, корпоративных клиентов, P2P-продавцов и соответствующих партнёров.
Ни один партнёр, продавец или коммерческий канал не имеет права обещать или предоставлять "без проверки" или "специальные каналы", а также помогать пользователям обходить требования платформы по проверке личности, санкционному контролю и управлению рисками сделок.
Пожалуйста, осуществляйте операции только через официальные каналы CoinW, внимательно проверяйте адрес получателя, тип валюты и сетевую информацию перед переводом, надёжно храните данные аккаунта и информацию для безопасности, будьте бдительны к лицам, выдающим себя за сотрудников платформы, и к запросам на перевод под предлогом проверки аккаунта или разблокировки средств.
Пожалуйста, сохраняйте все документы и доказательства, связанные с денежными переводами. В случае аномальных сделок или подозрений на риски CoinW вправе в соответствии с применимыми законами и правилами платформы требовать от пользователей предоставления дополнительных данных о личности, источнике средств или подтверждения торгового фона.
В зависимости от конкретных рисков и применимых оснований платформа может приостанавливать зачисление средств, ограничивать сделки или вывод, отказывать в совершении сделок, приостанавливать или прекращать предоставление услуг; при необходимости заморозки, подачи отчетности или содействия правоохранительным органам меры будут приняты в соответствии с требованиями. Платформа проводит оценку подозрительной активности и внутреннее эскалирование, своевременно выполняя обязательства по отчетности в соответствии с законом.
В пределах, разрешённых законом и не нарушающих обязательств по конфиденциальности, платформа информирует пользователей через официальные каналы о требованиях проверки и ходе рассмотрения, а также предоставляет каналы для пересмотра или подачи апелляций. CoinW защищает данные пользователей и связанные активы в соответствии с законом и не требует от пользователей дополнительных платежей за "разблокировку", "депозит" или "верификацию" под предлогом комплаенс-проверок или разблокировки аккаунта.
Если вы обнаружите аномальные денежные переводы, подозрения на мошенничество или неправомерное использование аккаунта, пожалуйста, немедленно свяжитесь с платформой через официальные каналы поддержки CoinW.
CoinW продолжит совершенствовать управление комплаенсом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и соблюдению применимых санкций, совместно с пользователями поддерживая безопасную, регулируемую и упорядоченную среду торговли цифровыми активами.
Благодарим вас за понимание и поддержку.
Команда CoinW