Безопасность активов пользователей всегда является главным приоритетом CoinW. Мошенничество в P2P-торговле происходит довольно часто. Мы собрали и обобщили распространённые схемы мошенничества в P2P-торговле. Пожалуйста, будьте бдительны при совершении сделок, чтобы избежать потери средств.
Ⅰ、Мошенничество с поддельным подтверждением оплаты
Мошенники отправляют поддельные или отредактированные подтверждения оплаты, например скриншоты квитанций о переводе или фальшивые SMS-уведомления о зачислении средств, вводя в заблуждение и создавая впечатление, что оплата получена.
Напоминание по безопасности: перед выпуском криптовалюты необходимо проверить фактическое поступление средств на ваш счёт. Не выпускайте монеты, полагаясь исключительно на скриншоты или SMS-уведомления.
Ⅱ、Мошенничество с подделкой личности
Мошенники могут использовать поддельные аккаунты, не зарегистрированные на нашей платформе, для проведения сделок с пользователями.
Пример мошеннической схемы при продаже криптовалюты:
Если пользователь продаёт криптовалюту, мошенник связывается с другим покупателем, у которого есть ордер на покупку. Затем мошенник инструктирует этого покупателя перевести средства на ваш счёт. Вы получаете деньги, но не проверяете подлинность счёта плательщика и выпускаете криптовалюту. В результате криптовалюта оказывается на счёте мошенника.
Меры безопасности: чтобы избежать мошенничества, убедитесь, что информация о счёте фиатной валюты, с которым вы ведёте сделку, полностью совпадает с данными счёта контрагента.
Ⅲ、Мошенничество с возвратом средств через банк
Мошенники используют политику возврата платежей некоторых платёжных платформ, чтобы получить криптовалюту без фактической оплаты.
Как правило, мошенники покупают криптовалюту у продавцов, оплачивают и настаивают на том, чтобы продавец выпустил монеты. В течение 72 часов они оспаривают платеж в своей платёжной системе, утверждая, что перевод не был осуществлён. После этого платёжная платформа отменяет платеж.
Важное напоминание о безопасности: продавцам криптовалюты настоятельно рекомендуется избегать использования высокорисковых методов оплаты, таких как PayPal, Venmo, Wise и кредитные карты. Детали этих платежных методов могут быть украдены, что может привести к потерям для продавцов.
Ⅳ、Мошенничество в приложениях для знакомств
Мошенники используют онлайн-знакомства, чтобы завоевать доверие женщин, выдавая себя за состоятельных и привлекательных мужчин. Они ссылаются на «технические проблемы платформы» или «доходы от инвестиций», чтобы убедить пользователей зарегистрировать аккаунты на платформе и перевести средства через свои платежные счета.
Напоминание о безопасности: никогда не доверяйте просьбам о переводе денег от незнакомых людей в интернете. Всегда проводите сделки через платформу для гарантии безопасности и проверяйте подлинность личности контрагента.
Ⅴ、Мошенничество при офлайн-транзакциях
Метод офлайн-мошенничества №1: прямой офлайн-перевод денег без передачи монет.
Мошенники связываются с жертвами, предлагая криптовалюту по низкой цене и обещая внутренний перевод монет после получения оплаты. После оплаты мошенники блокируют жертв и не переводят монеты, что приводит к финансовым потерям.
Метод офлайн-мошенничества №2: привлечение новых пользователей с целью хищения их средств.
Мошенники добавляют жертв в друзья в окнах чата заказов на платформе и заманивают их к торговле контрактами на других платформах. После того как жертвы переводят средства на указанные мошенниками платформы, эти платформы блокируют средства, делая их возврат невозможным.
Совет по безопасности: не совершайте офлайн-сделки вне платформы и не отменяйте заказ после оплаты. Убедитесь, что каждый этап сделки подтверждён, прежде чем переходить к следующему, чтобы успешно завершить весь процесс. По возможности выбирайте продавцов с хорошей репутацией, а при возникновении проблем оперативно обращайтесь в службу поддержки за помощью.
Ⅵ、Мошенничество с вызванной отменой сделки
Если вы успешно произвели оплату способом, указанным или привязанным продавцом, и нажали кнопку подтверждения оплаты, мошенник может связаться с вами в чате или по телефону, используя различные предлоги, чтобы убедить вас отменить заказ, обещая, что после отмены вы получите возврат денег или платформа вернёт вам средства.
Напоминание по безопасности: платформа не является гарантом средств. После перевода денег, если вы не получили возврат, ни в коем случае не отменяйте заказ. В случае проблем немедленно подавайте жалобу и свяжитесь со службой поддержки для проверки, чтобы обеспечить безопасность ваших средств.
Методы мошенничества становятся всё более изощрёнными и разнообразными. Хотя невозможно знать о каждом случае мошенничества, вы можете повысить свою бдительность и осторожность. Всегда будьте настороже при возникновении необычных ситуаций во время сделок. Не покидайте платформу во время торговли и строго следуйте процедурам, установленным платформой. Если возникнут какие-либо проблемы, незамедлительно свяжитесь со службой поддержки для подачи жалобы и предотвращения финансовых потерь.
Безопасность активов пользователей всегда является главным приоритетом CoinW. Мошенничество в P2P-торговле происходит довольно часто. Мы собрали и обобщили распространённые схемы мошенничества в P2P-торговле. Пожалуйста, будьте бдительны при совершении сделок, чтобы избежать потери средств.
Ⅰ、Мошенничество с поддельным подтверждением оплаты
Мошенники отправляют поддельные или отредактированные подтверждения оплаты, например скриншоты квитанций о переводе или фальшивые SMS-уведомления о зачислении средств, вводя в заблуждение и создавая впечатление, что оплата получена.
Напоминание по безопасности: перед выпуском криптовалюты необходимо проверить фактическое поступление средств на ваш счёт. Не выпускайте монеты, полагаясь исключительно на скриншоты или SMS-уведомления.
Ⅱ、Мошенничество с подделкой личности
Мошенники могут использовать поддельные аккаунты, не зарегистрированные на нашей платформе, для проведения сделок с пользователями.
Пример мошеннической схемы при продаже криптовалюты:
Если пользователь продаёт криптовалюту, мошенник связывается с другим покупателем, у которого есть ордер на покупку. Затем мошенник инструктирует этого покупателя перевести средства на ваш счёт. Вы получаете деньги, но не проверяете подлинность счёта плательщика и выпускаете криптовалюту. В результате криптовалюта оказывается на счёте мошенника.
Меры безопасности: чтобы избежать мошенничества, убедитесь, что информация о счёте фиатной валюты, с которым вы ведёте сделку, полностью совпадает с данными счёта контрагента.
Ⅲ、Мошенничество с возвратом средств через банк
Мошенники используют политику возврата платежей некоторых платёжных платформ, чтобы получить криптовалюту без фактической оплаты.
Как правило, мошенники покупают криптовалюту у продавцов, оплачивают и настаивают на том, чтобы продавец выпустил монеты. В течение 72 часов они оспаривают платеж в своей платёжной системе, утверждая, что перевод не был осуществлён. После этого платёжная платформа отменяет платеж.
Важное напоминание о безопасности: продавцам криптовалюты настоятельно рекомендуется избегать использования высокорисковых методов оплаты, таких как PayPal, Venmo, Wise и кредитные карты. Детали этих платежных методов могут быть украдены, что может привести к потерям для продавцов.
Ⅳ、Мошенничество в приложениях для знакомств
Мошенники используют онлайн-знакомства, чтобы завоевать доверие женщин, выдавая себя за состоятельных и привлекательных мужчин. Они ссылаются на «технические проблемы платформы» или «доходы от инвестиций», чтобы убедить пользователей зарегистрировать аккаунты на платформе и перевести средства через свои платежные счета.
Напоминание о безопасности: никогда не доверяйте просьбам о переводе денег от незнакомых людей в интернете. Всегда проводите сделки через платформу для гарантии безопасности и проверяйте подлинность личности контрагента.
Ⅴ、Мошенничество при офлайн-транзакциях
Метод офлайн-мошенничества №1: прямой офлайн-перевод денег без передачи монет.
Мошенники связываются с жертвами, предлагая криптовалюту по низкой цене и обещая внутренний перевод монет после получения оплаты. После оплаты мошенники блокируют жертв и не переводят монеты, что приводит к финансовым потерям.
Метод офлайн-мошенничества №2: привлечение новых пользователей с целью хищения их средств.
Мошенники добавляют жертв в друзья в окнах чата заказов на платформе и заманивают их к торговле контрактами на других платформах. После того как жертвы переводят средства на указанные мошенниками платформы, эти платформы блокируют средства, делая их возврат невозможным.
Совет по безопасности: не совершайте офлайн-сделки вне платформы и не отменяйте заказ после оплаты. Убедитесь, что каждый этап сделки подтверждён, прежде чем переходить к следующему, чтобы успешно завершить весь процесс. По возможности выбирайте продавцов с хорошей репутацией, а при возникновении проблем оперативно обращайтесь в службу поддержки за помощью.
Ⅵ、Мошенничество с вызванной отменой сделки
Если вы успешно произвели оплату способом, указанным или привязанным продавцом, и нажали кнопку подтверждения оплаты, мошенник может связаться с вами в чате или по телефону, используя различные предлоги, чтобы убедить вас отменить заказ, обещая, что после отмены вы получите возврат денег или платформа вернёт вам средства.
Напоминание по безопасности: платформа не является гарантом средств. После перевода денег, если вы не получили возврат, ни в коем случае не отменяйте заказ. В случае проблем немедленно подавайте жалобу и свяжитесь со службой поддержки для проверки, чтобы обеспечить безопасность ваших средств.
Методы мошенничества становятся всё более изощрёнными и разнообразными. Хотя невозможно знать о каждом случае мошенничества, вы можете повысить свою бдительность и осторожность. Всегда будьте настороже при возникновении необычных ситуаций во время сделок. Не покидайте платформу во время торговли и строго следуйте процедурам, установленным платформой. Если возникнут какие-либо проблемы, незамедлительно свяжитесь со службой поддержки для подачи жалобы и предотвращения финансовых потерь.