Saygıdeğer CoinW Kullanıcıları:
CoinW, kara para aklama (AML), terörizmin finansmanı (CFT) ve uygulanabilir yaptırım uyumluluğuna her zaman önem vermekte, ilgili politika ve risk kontrol önlemlerini sürekli geliştirmekte, uyumluluk gereksinimlerini kullanıcı erişimi, ürün hizmetleri, işlem izleme ve iş ortakları yönetimine entegre etmektedir. Platform, geçerli yasa ve düzenlemeler ile platform kuralları doğrultusunda müşteri kimlik doğrulaması, yaptırım taraması, işlem riski izleme ve şüpheli faaliyet incelemesi yaparak, platform hizmetlerinin suç gelirlerinin transferi, terör faaliyetlerinin finansmanı, uygulanabilir yaptırımlardan kaçınma veya diğer yasa dışı faaliyetler için kullanılmasını önlemektedir.
Dijital varlık para transferlerinde dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyet risklerini azaltmak, kullanıcıların yasal haklarını ve normal işlem düzenini korumak amacıyla dijital varlık transfer güvenliği ile ilgili aşağıdaki uyarılar yapılmaktadır:
Yatırma, Çekme ve diğer para transfer işlemlerinden önce, işlem geçmişi, fon kaynağı ve işlem karşı tarafı hakkında tam bilgi edinilmelidir. Kaynağı belirsiz, amacı net olmayan veya makul işlem geçmişi bulunmayan fonların kabul edilmesi veya transfer edilmesi önlenmelidir. Hesap kiralama veya ödünç verme yapılmamalı, gerçek işlem geçmişi olmayan vekaletle tahsilat ve ödeme faaliyetlerine katılınmamalıdır.
İşlem karşı tarafı ve ilişkili kurumlar, gerçek kontrol sahipleri ile kullandıkları platformlar, hizmet sağlayıcılar ve cüzdan adreslerinin uygulanabilir yaptırımlar, düzenleyici kısıtlamalar veya diğer önemli risklerle ilişkili olup olmadığına dikkat edilmelidir. Başkalarının kimliği, vekalet hesapları, üçüncü taraf tahsilat ve ödeme veya diğer düzenlemelerle uygulanabilir kısıtlamalardan kaçınılmamalıdır. Fonların ara cüzdanlar veya üçüncü taraflar aracılığıyla transfer edilmesi, orijinal risklerini ortadan kaldırmaz.
Önemli risk işaretleri taşıyan işlem karşı tarafları ve fon transferleri için CoinW, işlem geçmişi, fon akışı ve ilişki derecesini dikkate alarak doğrulama yapacak, fon kabulü, işlem işleme veya hizmet sağlama kararını verecektir; yasal olarak yasaklanan veya kısıtlanan, dondurma gerektiren durumlarda yasal prosedür uygulanacaktır.
CoinW, geçerli yasa ve risk yönetimi gerekliliklerine göre bireysel kullanıcılar, kurumsal müşteriler, P2P satıcılar ve ilgili iş ortakları için kimlik doğrulaması, durum tespiti, gerçek kontrol sahibi ve faydalanıcı tanımlaması (uygun ise) ve sürekli risk izleme uygulamaktadır.
Hiçbir iş ortağı, satıcı veya ticari kanal, "incelemeden muaf" veya "özel kanal" taahhüdü veremez ya da kullanıcılara platformun kimlik doğrulaması, yaptırım taraması ve işlem risk kontrolü gerekliliklerinden kaçınmada yardım sağlayamaz.
Lütfen CoinW resmi kanalları üzerinden işlem yapınız, transfer öncesi alıcı adresi, kripto para türü ve ağ bilgilerini dikkatle kontrol ediniz, hesap belgeleri ve güvenlik doğrulama bilgilerini güvenli şekilde saklayınız, platform personeli taklidi yapanlar ve hesap doğrulama, fon çözme gibi bahanelerle yapılan transfer taleplerine karşı dikkatli olunuz.
Fon transferleri ile ilgili işlem kayıtları ve kanıt belgeleri düzgün şekilde saklanmalıdır. Anormal işlemler veya makul risk şüphesi taşıyan fon transferlerinde CoinW, geçerli yasa ve platform kuralları gereği kullanıcıdan kimlik bilgileri, fon kaynağı veya işlem geçmişi kanıtı talep edebilir.
Spesifik risk durumlarına ve geçerli dayanaklara göre platform, fon girişini durdurma, işlem veya Çekme kısıtlaması, işlem reddi, hizmet askıya alma veya sonlandırma gibi önlemler alabilir; yasal olarak dondurma, bilgi raporlama veya kolluk desteği gerektiren durumlarda ilgili prosedürler uygulanacaktır. Platform, şüpheli faaliyetleri değerlendirecek, iç yükseltme yapacak ve yasal raporlama yükümlülüklerini zamanında yerine getirecektir.
Yasal izin verilen ve gizlilik yükümlülüklerine aykırı olmayan ölçüde, platform resmi kanallar aracılığıyla doğrulama talepleri ve işlem durumunu bildirecek, itiraz veya yeniden inceleme kanalları sunacaktır. CoinW, kullanıcı bilgileri ve ilgili varlıkları yasal olarak koruyacak, uyumluluk incelemesi veya hesap çözme gerekçesiyle kullanıcıdan ek "çözme ücreti", "teminat" veya "doğrulama ücreti" talep etmeyecektir.
Anormal fon transferleri, şüpheli dolandırıcılık veya hesap kötüye kullanımı tespit edilirse, lütfen derhal CoinW resmi müşteri hizmetleri kanallarıyla iletişime geçiniz.
CoinW, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve uygulanabilir yaptırım uyumluluğunu sürekli geliştirecek, kullanıcılarla birlikte güvenli, düzenli ve kurallara uygun dijital varlık işlem ortamını koruyacaktır.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
CoinW Ekibi
Saygıdeğer CoinW Kullanıcıları:
CoinW, kara para aklama (AML), terörizmin finansmanı (CFT) ve uygulanabilir yaptırım uyumluluğuna her zaman önem vermekte, ilgili politika ve risk kontrol önlemlerini sürekli geliştirmekte, uyumluluk gereksinimlerini kullanıcı erişimi, ürün hizmetleri, işlem izleme ve iş ortakları yönetimine entegre etmektedir. Platform, geçerli yasa ve düzenlemeler ile platform kuralları doğrultusunda müşteri kimlik doğrulaması, yaptırım taraması, işlem riski izleme ve şüpheli faaliyet incelemesi yaparak, platform hizmetlerinin suç gelirlerinin transferi, terör faaliyetlerinin finansmanı, uygulanabilir yaptırımlardan kaçınma veya diğer yasa dışı faaliyetler için kullanılmasını önlemektedir.
Dijital varlık para transferlerinde dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyet risklerini azaltmak, kullanıcıların yasal haklarını ve normal işlem düzenini korumak amacıyla dijital varlık transfer güvenliği ile ilgili aşağıdaki uyarılar yapılmaktadır:
Yatırma, Çekme ve diğer para transfer işlemlerinden önce, işlem geçmişi, fon kaynağı ve işlem karşı tarafı hakkında tam bilgi edinilmelidir. Kaynağı belirsiz, amacı net olmayan veya makul işlem geçmişi bulunmayan fonların kabul edilmesi veya transfer edilmesi önlenmelidir. Hesap kiralama veya ödünç verme yapılmamalı, gerçek işlem geçmişi olmayan vekaletle tahsilat ve ödeme faaliyetlerine katılınmamalıdır.
İşlem karşı tarafı ve ilişkili kurumlar, gerçek kontrol sahipleri ile kullandıkları platformlar, hizmet sağlayıcılar ve cüzdan adreslerinin uygulanabilir yaptırımlar, düzenleyici kısıtlamalar veya diğer önemli risklerle ilişkili olup olmadığına dikkat edilmelidir. Başkalarının kimliği, vekalet hesapları, üçüncü taraf tahsilat ve ödeme veya diğer düzenlemelerle uygulanabilir kısıtlamalardan kaçınılmamalıdır. Fonların ara cüzdanlar veya üçüncü taraflar aracılığıyla transfer edilmesi, orijinal risklerini ortadan kaldırmaz.
Önemli risk işaretleri taşıyan işlem karşı tarafları ve fon transferleri için CoinW, işlem geçmişi, fon akışı ve ilişki derecesini dikkate alarak doğrulama yapacak, fon kabulü, işlem işleme veya hizmet sağlama kararını verecektir; yasal olarak yasaklanan veya kısıtlanan, dondurma gerektiren durumlarda yasal prosedür uygulanacaktır.
CoinW, geçerli yasa ve risk yönetimi gerekliliklerine göre bireysel kullanıcılar, kurumsal müşteriler, P2P satıcılar ve ilgili iş ortakları için kimlik doğrulaması, durum tespiti, gerçek kontrol sahibi ve faydalanıcı tanımlaması (uygun ise) ve sürekli risk izleme uygulamaktadır.
Hiçbir iş ortağı, satıcı veya ticari kanal, "incelemeden muaf" veya "özel kanal" taahhüdü veremez ya da kullanıcılara platformun kimlik doğrulaması, yaptırım taraması ve işlem risk kontrolü gerekliliklerinden kaçınmada yardım sağlayamaz.
Lütfen CoinW resmi kanalları üzerinden işlem yapınız, transfer öncesi alıcı adresi, kripto para türü ve ağ bilgilerini dikkatle kontrol ediniz, hesap belgeleri ve güvenlik doğrulama bilgilerini güvenli şekilde saklayınız, platform personeli taklidi yapanlar ve hesap doğrulama, fon çözme gibi bahanelerle yapılan transfer taleplerine karşı dikkatli olunuz.
Fon transferleri ile ilgili işlem kayıtları ve kanıt belgeleri düzgün şekilde saklanmalıdır. Anormal işlemler veya makul risk şüphesi taşıyan fon transferlerinde CoinW, geçerli yasa ve platform kuralları gereği kullanıcıdan kimlik bilgileri, fon kaynağı veya işlem geçmişi kanıtı talep edebilir.
Spesifik risk durumlarına ve geçerli dayanaklara göre platform, fon girişini durdurma, işlem veya Çekme kısıtlaması, işlem reddi, hizmet askıya alma veya sonlandırma gibi önlemler alabilir; yasal olarak dondurma, bilgi raporlama veya kolluk desteği gerektiren durumlarda ilgili prosedürler uygulanacaktır. Platform, şüpheli faaliyetleri değerlendirecek, iç yükseltme yapacak ve yasal raporlama yükümlülüklerini zamanında yerine getirecektir.
Yasal izin verilen ve gizlilik yükümlülüklerine aykırı olmayan ölçüde, platform resmi kanallar aracılığıyla doğrulama talepleri ve işlem durumunu bildirecek, itiraz veya yeniden inceleme kanalları sunacaktır. CoinW, kullanıcı bilgileri ve ilgili varlıkları yasal olarak koruyacak, uyumluluk incelemesi veya hesap çözme gerekçesiyle kullanıcıdan ek "çözme ücreti", "teminat" veya "doğrulama ücreti" talep etmeyecektir.
Anormal fon transferleri, şüpheli dolandırıcılık veya hesap kötüye kullanımı tespit edilirse, lütfen derhal CoinW resmi müşteri hizmetleri kanallarıyla iletişime geçiniz.
CoinW, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve uygulanabilir yaptırım uyumluluğunu sürekli geliştirecek, kullanıcılarla birlikte güvenli, düzenli ve kurallara uygun dijital varlık işlem ortamını koruyacaktır.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
CoinW Ekibi