Шановні користувачі CoinW:
CoinW постійно приділяє велику увагу боротьбі з відмиванням грошей (AML), фінансуванням тероризму (CFT) та дотриманню застосовних санкцій, безперервно вдосконалюючи відповідні політики, процедури та заходи контролю ризиків. Ми інтегруємо вимоги відповідності у процеси допуску користувачів, надання продуктів і послуг, моніторинг транзакцій та управління партнерами. Платформа здійснює перевірку особистості клієнтів, скринінг санкцій, моніторинг ризиків транзакцій та розслідування підозрілих дій відповідно до чинного законодавства та правил платформи, щоб запобігти використанню сервісів платформи для відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму, обходу санкцій або інших незаконних дій.
Для зниження ризиків шахрайства, відмивання грошей, фінансування тероризму та інших незаконних дій у процесі переказу цифрових активів, а також для захисту законних прав користувачів і підтримки нормального порядку торгівлі, надаємо наступні рекомендації щодо безпеки переказів цифрових активів:
Перед здійсненням депозиту, виведення коштів або інших переказів ретельно ознайомтеся з контекстом операції, джерелом коштів та інформацією про контрагента. Уникайте прийому або передачі коштів з невідомим походженням, незрозумілим призначенням або без обґрунтованого торгового контексту. Не здавайте в оренду та не позичайте свої рахунки, а також не беріть участі у діяльності з прийому та передачі коштів без реального торгового підґрунтя.
Звертайте увагу на контрагентів, їх пов’язані організації, фактичних власників, а також на платформи, сервісні організації та адреси гаманців, які вони використовують, щодо наявності санкцій, регуляторних обмежень або інших значних ризиків. Заборонено використовувати чужу особу, рахунки підставних осіб, посередницькі платежі або інші схеми для обходу застосовних обмежень. Переказ коштів через проміжні гаманці або треті сторони не усуває початкові ризики.
Щодо контрагентів і переказів із значними ознаками ризику CoinW здійснюватиме перевірку з урахуванням контексту операції, напрямку руху коштів та ступеня пов’язаності, щоб визначити, чи приймати кошти, обробляти транзакції або надавати послуги. У разі виявлення заборонених законом дій або вимог щодо обмежень чи замороження коштів, платформа діятиме відповідно до законодавства.
CoinW відповідно до чинного законодавства та вимог управління ризиками проводить відповідну перевірку особистості, комплексну перевірку, ідентифікацію фактичних власників та бенефіціарів (за потреби), а також постійний моніторинг ризиків для фізичних осіб, організацій, P2P-продавців та партнерів.
Жоден партнер, продавець або бізнес-канал не має права обіцяти або надавати «безперевірковий» доступ чи «спеціальні канали», а також допомагати користувачам обходити перевірку особистості, скринінг санкцій та контроль ризиків транзакцій на платформі.
Здійснюйте операції лише через офіційні канали CoinW. Перед переказом ретельно перевіряйте адресу отримувача, тип криптовалюти та мережеву інформацію. Надійно зберігайте облікові дані та інформацію для безпеки. Будьте пильні щодо осіб, які видають себе за співробітників платформи та вимагають перекази під приводом перевірки рахунку або розблокування коштів.
Зберігайте всі документи та докази, пов’язані з переказами коштів. У разі підозрілих операцій або наявності обґрунтованих підозр CoinW може вимагати від користувачів надання додаткових документів, що підтверджують особу, джерело коштів або контекст операції відповідно до чинного законодавства та правил платформи.
Залежно від рівня ризику та застосовних підстав платформа може призупинити зарахування коштів, обмежити торгівлю або виведення, відмовити в операціях, призупинити або припинити надання послуг. У разі необхідності замороження коштів, подання звітності або сприяння правоохоронним органам платформа діятиме відповідно до вимог. Платформа проводить оцінку підозрілої діяльності, підвищує внутрішній рівень контролю та своєчасно виконує обов’язки звітування згідно із законом.
У межах, дозволених законом і без порушення зобов’язань щодо конфіденційності, платформа інформуватиме через офіційні канали про вимоги перевірки та хід їх виконання, а також надаватиме можливість оскарження або повторного розгляду. CoinW захищатиме дані користувачів та їхні активи відповідно до закону і не вимагатиме додаткових платежів за «розблокування», «гарантійний внесок» або «платіж за перевірку» під приводом перевірки відповідності чи розблокування рахунку.
Якщо ви виявили підозрілі перекази, можливе шахрайство або несанкціоноване використання рахунку, будь ласка, негайно звертайтеся до служби підтримки CoinW через офіційні канали.
CoinW продовжить вдосконалювати управління відповідністю у сфері боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та дотримання санкцій, спільно з користувачами підтримуючи безпечне, регульоване та впорядковане середовище для торгівлі цифровими активами.
Дякуємо за ваше розуміння та підтримку.
Команда CoinW
Шановні користувачі CoinW:
CoinW постійно приділяє велику увагу боротьбі з відмиванням грошей (AML), фінансуванням тероризму (CFT) та дотриманню застосовних санкцій, безперервно вдосконалюючи відповідні політики, процедури та заходи контролю ризиків. Ми інтегруємо вимоги відповідності у процеси допуску користувачів, надання продуктів і послуг, моніторинг транзакцій та управління партнерами. Платформа здійснює перевірку особистості клієнтів, скринінг санкцій, моніторинг ризиків транзакцій та розслідування підозрілих дій відповідно до чинного законодавства та правил платформи, щоб запобігти використанню сервісів платформи для відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму, обходу санкцій або інших незаконних дій.
Для зниження ризиків шахрайства, відмивання грошей, фінансування тероризму та інших незаконних дій у процесі переказу цифрових активів, а також для захисту законних прав користувачів і підтримки нормального порядку торгівлі, надаємо наступні рекомендації щодо безпеки переказів цифрових активів:
Перед здійсненням депозиту, виведення коштів або інших переказів ретельно ознайомтеся з контекстом операції, джерелом коштів та інформацією про контрагента. Уникайте прийому або передачі коштів з невідомим походженням, незрозумілим призначенням або без обґрунтованого торгового контексту. Не здавайте в оренду та не позичайте свої рахунки, а також не беріть участі у діяльності з прийому та передачі коштів без реального торгового підґрунтя.
Звертайте увагу на контрагентів, їх пов’язані організації, фактичних власників, а також на платформи, сервісні організації та адреси гаманців, які вони використовують, щодо наявності санкцій, регуляторних обмежень або інших значних ризиків. Заборонено використовувати чужу особу, рахунки підставних осіб, посередницькі платежі або інші схеми для обходу застосовних обмежень. Переказ коштів через проміжні гаманці або треті сторони не усуває початкові ризики.
Щодо контрагентів і переказів із значними ознаками ризику CoinW здійснюватиме перевірку з урахуванням контексту операції, напрямку руху коштів та ступеня пов’язаності, щоб визначити, чи приймати кошти, обробляти транзакції або надавати послуги. У разі виявлення заборонених законом дій або вимог щодо обмежень чи замороження коштів, платформа діятиме відповідно до законодавства.
CoinW відповідно до чинного законодавства та вимог управління ризиками проводить відповідну перевірку особистості, комплексну перевірку, ідентифікацію фактичних власників та бенефіціарів (за потреби), а також постійний моніторинг ризиків для фізичних осіб, організацій, P2P-продавців та партнерів.
Жоден партнер, продавець або бізнес-канал не має права обіцяти або надавати «безперевірковий» доступ чи «спеціальні канали», а також допомагати користувачам обходити перевірку особистості, скринінг санкцій та контроль ризиків транзакцій на платформі.
Здійснюйте операції лише через офіційні канали CoinW. Перед переказом ретельно перевіряйте адресу отримувача, тип криптовалюти та мережеву інформацію. Надійно зберігайте облікові дані та інформацію для безпеки. Будьте пильні щодо осіб, які видають себе за співробітників платформи та вимагають перекази під приводом перевірки рахунку або розблокування коштів.
Зберігайте всі документи та докази, пов’язані з переказами коштів. У разі підозрілих операцій або наявності обґрунтованих підозр CoinW може вимагати від користувачів надання додаткових документів, що підтверджують особу, джерело коштів або контекст операції відповідно до чинного законодавства та правил платформи.
Залежно від рівня ризику та застосовних підстав платформа може призупинити зарахування коштів, обмежити торгівлю або виведення, відмовити в операціях, призупинити або припинити надання послуг. У разі необхідності замороження коштів, подання звітності або сприяння правоохоронним органам платформа діятиме відповідно до вимог. Платформа проводить оцінку підозрілої діяльності, підвищує внутрішній рівень контролю та своєчасно виконує обов’язки звітування згідно із законом.
У межах, дозволених законом і без порушення зобов’язань щодо конфіденційності, платформа інформуватиме через офіційні канали про вимоги перевірки та хід їх виконання, а також надаватиме можливість оскарження або повторного розгляду. CoinW захищатиме дані користувачів та їхні активи відповідно до закону і не вимагатиме додаткових платежів за «розблокування», «гарантійний внесок» або «платіж за перевірку» під приводом перевірки відповідності чи розблокування рахунку.
Якщо ви виявили підозрілі перекази, можливе шахрайство або несанкціоноване використання рахунку, будь ласка, негайно звертайтеся до служби підтримки CoinW через офіційні канали.
CoinW продовжить вдосконалювати управління відповідністю у сфері боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та дотримання санкцій, спільно з користувачами підтримуючи безпечне, регульоване та впорядковане середовище для торгівлі цифровими активами.
Дякуємо за ваше розуміння та підтримку.
Команда CoinW