尊敬的 CoinW 用户：
CoinW 一贯重视反洗钱（AML）、反恐怖主义融资（CFT）及适用制裁合规工作，持续完善相关政策制度和风险控制措施，将合规要求融入用户准入、产品服务、交易监控及合作方管理。平台依据适用法律法规及平台规则，开展客户身份核验、制裁筛查、交易风险监测及可疑活动审查，防范平台服务被用于转移犯罪所得、资助恐怖活动、规避适用制裁或其他非法活动。
为降低数字资产资金往来中的欺诈、洗钱、恐怖主义融资及其他违法活动风险，维护用户合法权益及正常交易秩序，现就数字资产转账安全提示如下：
开展充值、提现及其他资金转账前，请充分了解交易背景、资金来源及交易对手情况，避免接收或代为转移来源不明、用途不清或缺乏合理交易背景的资金，不出租、出借账户，不参与缺乏真实交易背景的代收代付活动。
请关注交易对手及其关联机构、实际控制人，以及其使用的平台、服务机构和钱包地址是否涉及适用制裁、监管限制或其他重大风险。不得利用他人身份、代持账户、第三方代收代付或其他安排规避适用限制。资金经过中间钱包或第三方转移，并不当然消除其原有风险。
对存在重大风险线索的交易对手及资金往来，CoinW 将结合交易背景、资金流向及关联程度开展核验，决定是否接受资金、处理交易或提供服务；涉及法定禁止事项或限制、冻结要求的，将依法处理。
CoinW 根据适用法律法规及风险管理要求，对个人用户、机构客户、P2P 商家及相关合作方实施相应的身份核验、尽职调查、实际控制人及受益所有人识别（如适用）和持续风险监控。
任何合作方、商家及商务渠道均不得承诺或提供“免审核”“特殊通道”，或协助用户规避平台的身份核验、制裁筛查及交易风险控制要求。
请通过 CoinW 官方渠道办理业务，转账前仔细核对收款地址、币种及网络信息，妥善保管账户凭证和安全验证信息，警惕冒充平台人员及以账户验证、资金解冻等名义提出的转账要求。
请妥善保留资金往来相关交易记录及证明材料。对于异常交易或存在合理风险疑点的资金往来，CoinW 可依据适用法律法规及平台规则，要求用户补充身份资料、资金来源或交易背景证明。
根据具体风险情况及适用依据，平台可采取暂停入账、限制交易或提现、拒绝交易、暂停或终止服务等措施；依法需要采取冻结、信息报告或执法协助措施的，将按照相关要求办理。平台将对可疑活动开展评估与内部升级，并依法及时履行报告义务。
在法律允许且不违反保密义务的范围内，平台将通过官方渠道告知核验要求及处理进展，并提供复核或申诉渠道。CoinW 将依法保护用户资料及相关资产，不会以合规审查或账户解冻为由，要求用户另行支付“解冻费”“保证金”或“验证金”。
如发现异常资金往来、疑似诈骗或账户冒用，请及时通过 CoinW 官方客服渠道联系平台。
CoinW 将持续完善反洗钱、反恐怖主义融资及适用制裁合规管理，与广大用户共同维护安全、规范、有序的数字资产交易环境。
感谢您的理解与支持。
CoinW 团队
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