尊敬的 CoinW 用戶：
CoinW 一貫重視反洗錢（AML）、反恐怖主義融資（CFT）及適用制裁合規工作，持續完善相關政策制度和風險控制措施，將合規要求融入用戶準入、產品服務、交易監控及合作方管理。平台依據適用法律法規及平台規則，開展客戶身份核驗、制裁篩查、交易風險監測及可疑活動審查，防範平台服務被用於轉移犯罪所得、資助恐怖活動、規避適用制裁或其他非法活動。
為降低數字資產資金往來中的詐騙、洗錢、恐怖主義融資及其他違法活動風險，維護用戶合法權益及正常交易秩序，現就數字資產轉帳安全提示如下：
在開展充值、提現及其他資金轉帳前，請充分了解交易背景、資金來源及交易對手情況，避免接收或代為轉移來源不明、用途不清或缺乏合理交易背景的資金，不出租、出借帳戶，不參與缺乏真實交易背景的代收代付活動。
請關注交易對手及其關聯機構、實際控制人，以及其使用的平台、服務機構和錢包地址是否涉及適用制裁、監管限制或其他重大風險。不得利用他人身份、代持帳戶、第三方代收代付或其他安排規避適用限制。資金經過中間錢包或第三方轉移，並不當然消除其原有風險。
對存在重大風險線索的交易對手及資金往來，CoinW 將結合交易背景、資金流向及關聯程度開展核驗，決定是否接受資金、處理交易或提供服務；涉及法定禁止事項或限制、凍結要求的，將依法處理。
CoinW 根據適用法律法規及風險管理要求，對個人用戶、機構客戶、P2P 商家及相關合作方實施相應的身份核驗、盡職調查、實際控制人及受益所有人識別（如適用）和持續風險監控。
任何合作方、商家及商務渠道均不得承諾或提供“免審核”“特殊通道”，或協助用戶規避平台的身份核驗、制裁篩查及交易風險控制要求。
請通過 CoinW 官方渠道辦理業務，轉帳前仔細核對收款地址、幣種及網絡資訊，妥善保管帳戶憑證和安全驗證資訊，警惕冒充平台人員及以帳戶驗證、資金解凍等名義提出的轉帳要求。
請妥善保留資金往來相關交易記錄及證明材料。對於異常交易或存在合理風險疑點的資金往來，CoinW 可依據適用法律法規及平台規則，要求用戶補充身份資料、資金來源或交易背景證明。
根據具體風險情況及適用依據，平台可採取暫停入帳、限制交易或提現、拒絕交易、暫停或終止服務等措施；依法需要採取凍結、資訊報告或執法協助措施的，將按照相關要求辦理。平台將對可疑活動開展評估與內部升級，並依法及時履行報告義務。
在法律允許且不違反保密義務的範圍內，平台將通過官方渠道告知核驗要求及處理進展，並提供覆核或申訴渠道。CoinW 將依法保護用戶資料及相關資產，不會以合規審查或帳戶解凍為由，要求用戶另行支付“解凍費”“保證金”或“驗證金”。
如發現異常資金往來、疑似詐騙或帳戶冒用，請及時通過 CoinW 官方客服渠道聯繫平台。
CoinW 將持續完善反洗錢、反恐怖主義融資及適用制裁合規管理，與廣大用戶共同維護安全、規範、有序的數字資產交易環境。
感謝您的理解與支持。
CoinW 團隊
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